证券代码：002630        证券简称：华西能源       公告编号：2022-028


                  华西能源工业股份有限公司
                第五届董事会第十七会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况
    华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议（以下简称“会议”）于 2022 年 6 月 2 日在公司科研大楼会议室以现场结合
通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 5 月 27 日以电话、书面形式发出。会议
应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议由董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会

议通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    详情请见公司将刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的公告》（公告编号：2022-029）。
    审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需公司股东大会审议通过。

    （二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 6 月 24 日（星期五）召开 2022 年第二次临时股东大会，
审议董事会有关议案，股权登记日为 2022 年 6 月 20 日（星期一），详情请见公
司将刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
    审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



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三、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议


特此公告


                                      华西能源工业股份有限公司董事会
                                               二 O 二二年六月二日




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