证券代码：002630           证券简称：华西能源           公告编号：2022-052


                     华西能源工业股份有限公司
                第五届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况
    华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议（以下简称“会议”）于 2022 年 8 月 24 日在公司科研大楼会议室以现场结合
通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 13 日以电话、书面形式发出。会议
应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，
会议通过了如下决议：

    （一）审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》
    公司董事会根据有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，
依照法定程序，编制了《公司 2022 年半年度报告及摘要》，公司董事、高级管理
人员签署了关于 2022 年半年度报告的书面确认意见，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有
关法律、法规和规范性文件的要求。
    《公司 2022 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    《公司 2022 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件

                                     1
1、公司第五届董事会第十八次会议决议。


特此公告。


                                   华西能源工业股份有限公司董事会
                                          二 O 二二年八月二十五日




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