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公司公告

华西能源:五届二十一次董事会议决公告2023-02-25  

                        证券代码:002630          证券简称:华西能源         公告编号:2023-008


                    华西能源工业股份有限公司
              第五届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况
    华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次
会议(以下简称“会议”)于 2023 年 2 月 23 日在公司科研大楼会议室以现场结
合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 2 月 17 日以电话、书面形式发出。会
议应参加董事 8 人,实参加董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议由公司董事长黎仁超先生主持,经全体董事审议并以记名投票方式表决,
会议通过了如下决议:

    (一)审议通过《关于向自贡银行申请借款暨关联交易的议案》
    公司于 2022 年 12 月 29 日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过《关
于向银行金融机构申请授信额度的议案》,同意公司继续向多家银行金融机构申
请期限两年,额度合计 25.15 亿元人民币的融资授信。议案具体内容详见公司
2022 年 12 月 30 日披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第二十次会议决议公告》
(公告编号 2022-070)。
    为满足生产经营发展和重大订单项目执行对资金的需要,经与银行协商同意,
公司计划在上述 25.15 亿元授信额度内向自贡银行申请期限两年,金额不超过 8
亿元人民币的流动资金借款。具体金额、利率等以银行批复为准。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定,本次
申请借款交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。
    审议结果:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

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    关联董事黎仁超先生回避表决。

    (二)审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2023 年 3 月 16 日(星期四)召开 2023 年第二次临时股东大会,
审议董事会有关议案,股权登记日为 2023 年 3 月 10 日(星期五),详情请见公
司将刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报,以及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
    审议结果:表决票 8 票,赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    三、备查文件
    1.公司第五届董事会第二十一次会议决议。


    特此公告


                                         华西能源工业股份有限公司董事会
                                                 二 O 二三年二月二十四日




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