证券代码：002630        证券简称：华西能源       公告编号：2023-013


                   华西能源工业股份有限公司
               第五届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况
    华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议（以下简称“会议”）于 2023 年 3 月 28 日在公司科研大楼会议室以现场结
合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 3 月 22 日以电话、书面形式发出。会
议应参加董事 8 人，实参加董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议由董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会
议通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于向工商银行申请流动资金贷款续贷的议案》
    鉴于公司在中国工商银行的 1800 万元流动资金贷款即将到期，为满足公司
生产经营发展对资金的需要，同意公司向工商银行申请不超过总额 1800 万元的
流动资金贷款续贷，贷款期限不超过一年。贷款利率、担保方式等具体方案最终
以公司与银行沟通、并经银行同意批复为准。
    审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十二次会议决议


    特此公告


                                         华西能源工业股份有限公司董事会
                                                  二 O 二三年三月二十八日