安洁科技：第三届董事会第二十八次会议决议公告2018-06-12
苏州安洁科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2018-047
苏州安洁科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次
次会议通知于 2018 年 6 月 1 日以书面、电子邮件等方式发出，2018 年 6 月 11
日下午以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公
司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于收购苏州威斯东山电子技术有限公司 100%股权的
议案》
为拓展公司业务范围，优化产品结构，为客户提供多样化产品，公司与苏州
威斯东山电子技术有限公司（以下简称“威斯东山”或“标的公司”）股东重庆
威思泰电子材料有限公司（以下简称“重庆威思泰”）、苏州东山精密制造股份有
限公司（以下简称“东山精密”）、吴荻、苏州福欧克斯管理咨询合伙企业（有限
合伙）（以下简称“福欧克斯”）签署了《支付现金购买资产协议》，公司拟以自
筹资金收购重庆威思泰电子材料有限公司、苏州东山精密制造股份有限公司、吴
荻、苏州福欧克斯管理咨询合伙企业（有限合伙）合计持有的威斯东山 100%股
权，本次收购交易价格预计为 51,500 万元，本次收购完成后，威斯东山将成为
公司的全资子公司。公司与福欧克斯签订了《支付现金购买资产之利润补偿协议》，
福欧克斯承诺：威斯东山利润承诺期间实现的净利润承诺数总额不低于 16,500
万元，其中：2018 年度、2019 年度、2020 年度实现的净利润承诺数分别不低于
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5,000 万元、5,500 万元、6,000 万元，“净利润”指威斯东山经审计扣除非经常性
损益后归属于威斯东山股东的净利润。
公司独立董事对此发表了独立意见。
《关于收购苏州威斯东山电子技术有限公司 100%股权的公告 》详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
根据公司 2017 年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议
案》内容，公司对 947,850 股限制性股份进行回购注销，对《公司章程》相关条
款作出修改。
原公司章程条款 修订后的公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
738,899,681 元。 737,951,831 元。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
738,899,681 股，公司的股本结构为：普 737,951,831 股，公司的股本结构为：普
通股 738,899,681 股，其他种类股 0 股。 通股 737,951,831 股，其他种类股 0 股。
鉴于公司 2016 年年度股东大会已就上述《公司章程》修订向公司董事会作
出授权，本议案无需再提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十八次会议决议》；
2、《关于收购苏州威斯东山电子技术有限公司 100%股权的公告》；
3、《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》；
4、《公司章程》。
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特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月十一日
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