苏州安洁科技股份有限公司                            第三届董事会第二十九次会议决议公告


证券代码：002635               证券简称：安洁科技          公告编号：2018-055


                           苏州安洁科技股份有限公司
               第三届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次
次会议通知于 2018 年 6 月 19 日以电子邮件、短信等方式发出，2018 年 6 月 29
日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监
事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董
事长王春生主持。


     二、董事会会议审议情况
     与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于全资子公司参与投资苏州沃洁股权投资合伙企业（有
限合伙）的议案》
     根据公司战略规划的需要，为获取较为理想的投资回报，挖掘潜在投资机会，
公司全资子公司苏州安洁资本投资有限公司（以下简称“安洁资本”）拟使用自
有资金人民币 2,000 万元与北京沃衍资本管理中心（有限合伙）（以下简称“沃
衍资本”）、苏州万恒达新企业管理合伙企业（有限合伙）以下简称“万恒达新”）、
苏州国发苏创现代服务业投资企业（有限合伙）（以下简称“国发苏创”）共同发
起设立“苏州沃洁股权投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“沃洁基金”），基
金规模 8,080 万元人民币，将重点投资于科技及现代服务业等领域。
     《关于全资子公司参与投资苏州沃洁股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 证券时报》。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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苏州安洁科技股份有限公司                       第三届董事会第二十九次会议决议公告



     三、备查文件
     1、《第三届董事会第二十九次会议决议》。


     特此公告！


                                          苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                               二〇一八年六月二十九日




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