苏州安洁科技股份有限公司                            第三届董事会第三十次会议决议公告


证券代码：002635               证券简称：安洁科技          公告编号：2018-060


                           苏州安洁科技股份有限公司
                 第三届董事会第三十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会
议通知于 2018 年 7 月 5 日以电子邮件、短信等方式发出，2018 年 7 月 25 日以
现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事及
高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长
王春生主持。


     二、董事会会议审议情况
     与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》
     为进一步优化公司主营业务结构，培育新的利润增长点，公司董事会同意公
司全资子公司惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）拟以自筹资
金投资设立全资孙公司惠州威博金属科技有限公司（以下简称“威博金属”，暂
定名，最终以工商部门注册为准），威博金属拟注册资本 28,000 万元人民币。
     《关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告》详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    （二）审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>的议案》
   公司董事会同意公司根据经营活动实施情况及实际发展需要，增加公司经营
范围，对《公司章程》相关条款作出修改。


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苏州安洁科技股份有限公司                         第三届董事会第三十次会议决议公告



            原公司章程条款                       修订后的公司章程条款

     第十三条 经依法登记，公司的经            第十三条 经依法登记，公司的经
营范围：包装装潢印刷品印刷；其他印 营范围：包装装潢印刷品印刷；其他印
刷品印刷。生产销售：电子绝缘材料、 刷品印刷。生产销售：电子绝缘材料、
玻璃及塑胶类防护盖板、触控盖板以及 玻璃及塑胶类防护盖板、触控盖板以及
电子产品零配件组装；销售：电子零配 电子产品零配件组装；销售：电子零配
件、工业胶带、塑胶制品；自营和代理 件、工业胶带、塑胶制品；自营和代理
各类商品及技术的进出口业务（国家限 各类商品及技术的进出口业务（国家限
定企业经营或禁止进出口的商品和技术 定企业经营或禁止进出口的商品和技术
除外）。（依法须经批准的项目，经相关 除外）；道路普通货物运输。（依法须经
部门批准后方可开展经营活动）             批准的项目，经相关部门批准后方可开
                                         展经营活动）
     此项议案需提请公司股东大会审议，股东大会另行通知。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     三、备查文件
     1、《第三届董事会第三十次会议决议》。


     特此公告！


                                             苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                                二〇一八年七月二十五日




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