苏州安洁科技股份有限公司                      关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告



证券代码：002635              证券简称：安洁科技         公告编号：2018-061

                           苏州安洁科技股份有限公司

              关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、对外投资概述
     1、苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）于 2018
年 7 月 25 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司对
外投资设立孙公司的议案》，公司董事会同意公司全资子公司惠州威博精密科技
有限公司（以下简称“威博精密”）拟以自筹资金投资设立全资孙公司惠州威博
金属科技有限公司（以下简称“威博金属”，暂定名，最终以工商部门注册为准），
威博金属拟注册资本 28,000 万元人民币。
     2、本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需经过公司股东大会审
议。
     3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。


       二、拟设立孙公司基本情况
       1、拟公司名称：惠州威博金属科技有限公司（暂定名，最终以工商部门注
册为准）
     2、拟注册地址：惠州市博罗县
     3、拟法定代表人：李棱
     4、拟注册资本：28,000 万元人民币
     5、拟出资方式及资金来源：威博精密拟以自筹资金出资 28,000 万元人民币，
威博精密持有其 100%股权。
     6、拟经营范围：研发、生产、销售：手机、电脑、可穿戴技术产品及其他

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苏州安洁科技股份有限公司                   关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告



数码电子产品的精密配件；研发、生产、销售：汽车配件、塑胶制品、五金制品；
新材料的研究及开发；粉末冶金、液态金属、压铸及相关新工艺技术的研发与应
用；物业租赁、物业服务；信息管理、信息咨询及信息技术服务；国内贸易；货
物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）


     三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
     1、对外投资的目的、影响
     本次对外投资设立孙公司，着眼于公司业务布局的完善和长期战略发展规划，
进一步优化公司主营业务结构，为公司培育新的利润增长点，有利于增强公司的
核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力，对公司以后年度的业绩将产生积
极影响。本次投资符合公司战略发展要求，不会对公司的生产经营造成不利影响，
不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。
     2、该项投资存在的风险及应对措施
     威博金属成立后，还可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。
公司将完善孙公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确威博
金属的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应
业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。


     四、备查文件
     1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。


     特此公告。


                                         苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年七月二十五日




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