苏州安洁科技股份有限公司                            第三届董事会第三十一次会议决议公告


证券代码：002635               证券简称：安洁科技          公告编号：2018-064


                           苏州安洁科技股份有限公司
               第三届董事会第三十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次
会议通知于 2018 年 8 月 3 日以电子邮件、短信等方式发出，2018 年 8 月 13 日
以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事
及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事
长王春生主持。


     二、董事会会议审议情况
     与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》
     为实现公司资源的优化配置，提高募集资金的使用效率，变更募投项目实施
主体、实施内容的情况如下：
     1、拟变更的“消费电子金属精密结构件建设项目”项目变更前情况
     消费电子金属精密结构件建设项目原计划实施主体为惠州威博精密科技有
限公司，项目预计总投资额为 50,000.00 万元，其中包括工程建设及厂房装修改
造费用 1,744 万元、设备购置及安装费用 44,083 万元、项目预备费 2750 万元，
铺底流动资金 1,423 万元。项目达产后，每年将生产各类金属精密结构件 5,250
万件，可满足 750 万套智能手机的需求。
     2、项目实施主体及部分实施内容变更情况
     （1）此次变更涉及的募投项目为“消费电子金属精密结构件建设项目”。
     （2）原项目实施主体为惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”），
变更后项目实施主体为威博精密全资子公司惠州威博金属科技有限公司（以下简
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称“威博金属”）。
     （3）拟将原计划租赁厂房及厂房改造变更为：由公司购买土地（85 亩左右）
并建设厂房供该项目使用。
     （4）变更后项目预计总投资额为 50,000.00 万元，其中包括购买土地及新建
厂房建筑工程费用 21,002 万元、设备购置及安装费用 25,919 万元、项目预备费
2,171 万元，铺底流动资金 908 万元。项目达产后，年生产各类金属精密结构件
3,675 万件，可满足 525 万套智能手机的需求。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     公司监事会、独立董事、独立财务顾问分别对公司变更募投项目实施主体、
实施内容的事项发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
     《关于变更募投项目实施主体、实施内容的公告》详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    （二）审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
     随着公司业务发展，业务规模不断扩大，为规避汇率波动对公司经营利润的
影响，公司董事会同意将公司 2018 年度开展外汇套期保值业务额度由不超过 10
亿元人民币或等值外币调整至不超过 15 亿元人民币或等值外币，有效期为自董
事会审议通过之日起 12 个月内。本次增加外汇套期保值业务额度事项经董事会
审议后无需提交公司股东大会审议批准。
     公司监事会、独立董事和独立财务顾问分别对公司增加外汇套期保值业务额
度的事项发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    （三）审议通过《关于全资子公司香港安洁为安洁无线提供担保的议案》

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     本次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会
相关规定及《公司章程》相违背的情况，有利于支持公司全资子公司安洁无线开
发新技术、新业务。公司董事会同意香港安洁为安洁无线购买知识产权许可费等
《知识产权许可和销售协议》项下履约义务提供 270 万美元额度连带责任担保，
担保期限为相关协议签署之日起至主协议终止之日。本次担保事项不需提交股东
大会审议。
     公司独立董事对公司全资子公司香港安洁为安洁无线提供担保的的事项发
表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     《关于全资子公司香港安洁为安洁无线提供担保的公告》详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    （四）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
     公司定于 2018 年 8 月 31 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。
     《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     三、备查文件
     1、《第三届董事会第三十一次会议决议》；
     2、《第三届监事会第二十三次会议决议》；
     3、《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》；
     4、《关于变更募投项目实施主体、实施内容的公告》；
     5、《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》；
     6、《关于全资子公司香港安洁为安洁无线供担保的公告》；
     7、《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》。


     特此公告！

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                               苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                   二〇一八年八月十四日




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