苏州安洁科技股份有限公司                            第三届监事会第二十三次会议决议公告


证券代码：002635               证券简称：安洁科技           公告编号：2018-065


                           苏州安洁科技股份有限公司
               第三届监事会第二十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次
会议通知于 2018 年 8 月 3 日发出，2018 年 8 月 13 日在公司会议室以现场表决
的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。公司董事及总经理列席会议，符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。


     二、监事会会议审议情况
     与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
     （一）审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》
     公司根据实际情况变更募投项目实施主体、实施内容，能够更好的有效配置
资源，为该项目生产用房提供长期保障，从而为公司长远发展规划打下良好基础，
符合公司与全体股东利益。
     本次变更募投项目实施主体、实施内容，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；
本次变更的决策和审议程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意对此次变更
募投项目实施主体、实施内容的事项。
     《关于变更募投项目实施主体、实施内容的公告》详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
        表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     （二）审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》

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苏州安洁科技股份有限公司                         第三届监事会第二十三次会议决议公告



     经审议，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务能够锁定汇率风险，减少
部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，以降低成本及经营风险，
该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司及控股子公司增加外汇
套期保值业务额度，由不超过 10 亿元人民币或等值外币调整至不超过 15 亿元人
民币或等值外币，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内。
     《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
        表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     三、备查文件
     1、《第三届监事会第二十三次会议决议》；
     2、《关于变更募投项目实施主体、实施内容的公告》；
     3、《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》


     特此公告！


                                            苏州安洁科技股份有限公司监事会
                                                     二〇一八年八月十四日




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