苏州安洁科技股份有限公司       关于全资子公司香港安洁为安洁无线提供担保的公告

证券代码：002635           证券简称：安洁科技          公告编号：2018-068


                     苏州安洁科技股份有限公司
    关于全资子公司香港安洁为安洁无线提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）全资子公
司安洁无线科技（苏州）有限公司（以下简称“安洁无线”）与美国公司 WiTricity
Corporation, a Delaware corporation (以下简称“WiTricity”)签署《知识产权许可和
销售协议》（以下简称“主协议” ），安洁无线使用自有资金购买 WiTricity 无线
充电技术相关知识产权许可。公司董事会同意公司全资子公司安洁科技（香港）
有限公司（以下简称“香港安洁”）为安洁无线购买知识产权许可费等主协议项
下履约义务提供 270 万美元额度连带责任担保，担保期限为相关协议签署之日起
至主协议终止之日。
    公司于 2018 年 8 月 13 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于全资子公司香港安洁为安洁无线提供担保的议案》。本次担保事项在董事会权
限范围内，不需提交公司股东大会审议。


    二、被担保人基本情况
    1、基本情况
    公司名称：安洁无线科技（苏州）有限公司
    统一社会信用代码：91320506MA1W957053
    企业类型：有限责任公司（法人独资）
    法定代表人：王春生
    注册资本：10,000万元整
    住所：苏州市吴中区光福镇福聚路66号
    成立时间：2018年3月26日


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     经营范围：无线充电、供电技术应用解决方案设计、技术开发、技术转让；
 研发、生产、销售：无线充电模块及周边材料、电源模块、电池、电气设备、
 电子设备（不含化工产品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法
 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     2、股权结构如下图：

                       苏州安洁科技股份有限公司



                100%                              100%

安洁科技（香港）有限公司                     安洁无线科技（苏州）有限公司


     3、基本财务情况：
     根据安洁无线未经审计的财务报表：截至 2018 年 6 月 30 日，安洁无线资
 产总额为 19,820,080.76 元人民币，负债总额为 55,263.95 元人民币，净资产为
 19,764,816.81 元人民币，资产负债率为 0.28% ，2018 年 1 月至 6 月实现营业收
 入 0 元人民币，利润总额-235,183.19 元人民币，净利润-235,183.19 元人民币。


     三、担保事项的主要内容
     香港安洁为安洁无线购买知识产权许可费等主协议项下履约义务提供 270
 万美元额度连带责任担保，担保期限为相关协议签署之日起至主协议终止之日。


     四、累计担保数量及逾期担保数量
     截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保（包括但不限于对控股子公
 司）的累计总额为 18,404,550 元人民币或等值外币（含本次担保金额），占公司
 最近一期经审计合并净资产的比例为 0.27%，占公司最近一期经审计合并总资产
 的比例为 0.21%，公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而承担
 损失的情况。
     公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关
 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号文《关
 于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司制定的《对外担保管
 理办法》，有效控制公司对外担保风险。

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    五、董事会意见
    本次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会
相关规定及《公司章程》相违背的情况，有利于支持公司全资子公司安洁无线开
发新技术、新业务。公司董事会同意香港安洁为安洁无线购买知识产权许可费等
主协议项下履约义务提供 270 万美元额度连带责任担保，担保期限为相关协议签
署之日起至主协议终止之日。本次担保事项不需提交股东大会审议。


    六、独立董事意见
    公司独立董事发表独立意见如下：
    1、香港安洁为安洁无线购买知识产权许可费等主协议项下履约义务提供
270 万美元额度连带责任担保，担保期限为相关协议签署之日起至主协议终止之
日，主要是为了满足全资子公司安洁无线开发新技术、新业务的需要，为其提供
担保的财务风险处于公司及香港安洁可控的范围之内。
    2、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
    3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对
公司及公司全资子公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。
    4、独立董事同意《关于全资子公司香港安洁为安洁无线提供担保的议案》。


    七、备查文件
    1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》；
    2、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议
相关事项的独立意见》。


    特此公告！


                                         苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                              二〇一八年八月十四日




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