苏州安洁科技股份有限公司                                第三届董事会第三十二次会议决议公告


证券代码：002635               证券简称：安洁科技              公告编号：2018-070


                           苏州安洁科技股份有限公司
               第三届董事会第三十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次
会议通知于 2018 年 8 月 7 日以电子邮件、短信等方式发出，2018 年 8 月 17 日
以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事
及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事
长王春生主持。


     二、董事会会议审议情况
     与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
   《 2018 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    《 2018 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    （二）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
     《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     公司监事会、独立董事对 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
发表了 核 查 意 见 ，详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
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     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    （三）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
     公司在《2018 年半年度报告》中对惠州威博精密科技有限公司（以下简称
“威博精密”）商誉进行了减值测试并相应计提了商誉减值准备，本次计提商誉
减值准备金额 23,000 万元人民币。
     《关于计提商誉减值准备及确认业绩补偿事项的公告》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     公司监事会、独立董事对计提商誉减值准备事项发表了核查意见，详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     三、备查文件
     1、《第三届董事会第三十二次会议决议》；
     2、《第三届监事会第二十四次会议决议》；
     3、《独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》；
     4、《2018 年半年度报告》及其摘要；
     5、《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
     6、《关于计提商誉减值准备及确认业绩补偿事项的公告》。


     特此公告！
                                           苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                                二〇一八年八月十七日




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