安洁科技：第三届董事会第三十四次会议决议公告2018-10-17
苏州安洁科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2018-091
苏州安洁科技股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）第三届董
事会第三十四次会议通知于 2018 年 10 月 11 日以电子邮件、短信等方式发出，
2018 年 10 月 16 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事九名，实到
董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于回购公司股份的预案》
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购
社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份
的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指
引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，
同时依据安洁科技《公司章程》，基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为
有效维护广大股东利益，增强投资者信心，公司拟定了《关于回购公司股份的预
案》，拟以不超过每股 20 元的价格回购公司股份，回购金额不低于 2,000 万元，
不超过 4,000 万元。
以下回购股份事宜，需在公司股东大会逐项审议：
1、回购股份的方式
本次回购股份的方式为证券交易所集中竞价交易、大宗交易或其他监管允许
的方式。
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表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格为不超过人民币 20 元/股，具体回购价格由股东大会授
权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、
缩股等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购价格上限。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次回购股份种类为：公司已发行的人民币普通股（A 股）。
本次拟回购股份的数量及占总股本的比例：在回购股份价格不超过 20 元/
股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量不低于 200 万股，约占公
司目前已发行总股本的 0.27%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量不低于
100 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.14%，具体回购股份的数量以回购期
满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、
缩股等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份数量。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、拟用于回购的资金总额及资金来源
本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币
4,000 元（含），资金来源为公司的自有资金或自筹资金。具体回购资金总额以回
购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、回购股份的期限
本次回购股份的期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起 6 个月
内。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，
即回购期限自该日起提前届满；
（2）公司股东大会决定提前终止实施回购事宜，则回购期限自股东大会审议
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通过之日起提前届满。
若公司在回购期内发生《股票上市规则》规定的停牌事项，公司股票连续停
牌时间超过 10 个交易日，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回
购决策并予以实施。
公司不得在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、决议的有效期
与本次回购相关的决议自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个
月内有效。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
《关于回购公司股份预案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
公司监事会、独立董事分别对公司回购股份事项发表了同意意见，具体内
容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份
相关事宜的议案》
为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公
司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：
（1）授权公司董事会根据回购公告在回购期内择机回购股份，包括回购的
方式、时间、价格和数量等；
（2）授权公司董事会依据当时有关规定（即适用的法律、法规、监管部门
的有关规定）在相关事项完成后，办理变更注册资本、公司章程修改及工商变更
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登记等事宜；
（3）本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。
本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
《关于回购公司股份预案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
2017年度聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计
机构，该事务所恪守职责，能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营成果，
圆满完成了公司的审计工作。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意
公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度外
部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
《关于续聘 2018 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
独立董事、监事会对该议案发表了同意意见，详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2018 年 11 月 5 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大
会。
《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
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1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》；
2、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于续聘 2018 年度审计机构的事
前认可意见》；
3、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十四次会议
相关事项的独立意见》；
4、《苏州安洁科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》；
5、《关于回购公司股份预案的公告》；
6、《关于续聘 2018 年度审计机构的公告》；
7、《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月十六日
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