苏州安洁科技股份有限公司                            第三届监事会第二十六次会议决议公告


证券代码：002635               证券简称：安洁科技           公告编号：2018-092


                           苏州安洁科技股份有限公司
               第三届监事会第二十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次
会议通知于 2018 年 10 月 11 日发出，2018 年 10 月 16 日在公司会议室以现场表
决的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。公司董事及总经理列席会议，符
合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。


     二、监事会会议审议情况
     与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
     （一）审议通过《关于回购公司股份的预案》
     经审核，监事会认为：公司回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上
市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以
集中竞价交易方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
规定。董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》
的有关规定。根据公司实际经营及未来发展情况考虑，公司回购股份不会对公司
的经营、财务及未来发展产生重大影响。回购股份后不会导致公司控制权发生变
化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件。公司回购
股份有利于维护公司市场形象，增强投资者信心，维护投资者利益。
   《关于回购公司股份预案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

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苏州安洁科技股份有限公司                           第三届监事会第二十六次会议决议公告



     （二）审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
     2017 年度聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审
计机构，该事务所恪守职责，能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营成
果，圆满完成了公司的审计工作。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，
同意公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018
年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
     本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
     《关于续聘 2018 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
        表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     三、备查文件
     1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》；
     2、《关于回购公司股份预案的公告》；
     3、《关于续聘 2018 年度审计机构的公告》。


     特此公告！


                                            苏州安洁科技股份有限公司监事会
                                                   二〇一八年十月十六日




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