苏州安洁科技股份有限公司                            第三届董事会第三十五次会议决议公告


证券代码：002635               证券简称：安洁科技          公告编号：2018-099


                           苏州安洁科技股份有限公司
               第三届董事会第三十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）第三届董
事会第三十五次会议通知于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件、短信等方式发出，
2018 年 10 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事九名，实到
董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议由董事长王春生主持。


      二、董事会会议审议情况
      与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司〈2018 年度第三季度报告〉的议案》
     《2018 年度第三季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     《2018 年度第三季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
     公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）进行的合理变更，符合相关规
定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、
经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情
况，公司董事会同意本公司本次会计政策变更。
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     公司监事会、独立董事对此项议案发表了意见，同意公司依法对会计政策进
行必要的变更。
     本议案无需提交公司股东大会审议。
     《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    （三）审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
     公司董事会同意聘任苗言魁先生为公司内审部负责人，负责内审部的日常审
计管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。
     《关于聘任内部审计部门负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     三、备查文件
     1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》；
     2、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十五次会议
相关事项的独立意见》；
     2、《2018 年度第三季度报告》全文、正文；
     3、《关于会计政策变更的的公告》；
     4、《关于聘任内部审计部门负责人的公告》。


     特此公告！


                                               苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年十月二十九日




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