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公司公告

安洁科技:第三届监事会第二十七次会议决议公告2018-10-30  

						苏州安洁科技股份有限公司                            第三届监事会第二十七次会议决议公告


证券代码:002635               证券简称:安洁科技          公告编号:2018-100


                           苏州安洁科技股份有限公司
               第三届监事会第二十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十七次
会议通知于 2018 年 10 月 19 日发出,2018 年 10 月 29 日在公司会议室以现场表
决的方式召开,应到监事三名,实到监事三名。公司董事及总经理列席会议,符
合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。


     二、监事会会议审议情况
     与会监事经过认真审议,通过了以下议案:
     一、审议通过《关于公司〈2018 年度第三季度报告〉的议案》
     经认真审核,监事会认为董事会编制和审核《2018 年度第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     《2018 年度第三季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
     《2018 年度第三季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。
        表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


     二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
     监事会认为:公司本次会计政策变更是根据国家财政部的相关文件要求进行
的合理变更和调整,符合相关政策法规规定;相关决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,公司监事会同意本公
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苏州安洁科技股份有限公司                        第三届监事会第二十七次会议决议公告



司的会计政策变更。
     本议案无需提交公司股东大会审议。
     《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。
     表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


     三、备查文件
     1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议》;
     2、《2018 年度第三季度报告》全文、正文;
     3、《关于会计政策变更的公告》。


     特此公告!


                                           苏州安洁科技股份有限公司监事会
                                                二〇一八年十月二十九日




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