苏州安洁科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2018-106
苏州安洁科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会无否决议案的情形；
2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长王春生先生
3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方
式召开。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2018 年 11 月 5 日（星期一）下午15:30
（2）网络投票时间：2018 年 11 月 4 日— 2018 年 11 月 5 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 11 月 5日
9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2018 年 11 月 4 日下午 3:00 至 2018 年 11 月 5 日下午 3:00 期间的
任意时间。
（3）股权登记日：2018 年 10 月 29 日（星期一）
5、会议地点：苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司会议室
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及
《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
（1）出席的总体情况
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参加本次股东大会表决的股东及股东代表共15人，代表有表决权的股份总
数为359,057,886股，占公司股份总数48.6560%。其中，通过现场和网络参加本次
股东大会的中小投资者共计8人，代表有表决权的股份数为6,584,824股，占公司
股份总数的0.8923%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共9人，代表有表决权股份共359,025,286
股，占公司股份总数的48.6516%。
（3）参加网络投票情况
通过网络投票的股东共6人，代表有表决权股份共32,600股，占公司股份总
数的0.0044%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会，见证律师
列席了本次股东大会。
二、会议议案审议表决情况
（一）、审议通过《关于回购公司股份的预案的议案》（各子议案逐项审议
表决）
1.1 回购股份的方式
表决结果：359,044,986股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9964%；反对12,900股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0036%；弃权0
股；占出席会议的股东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：6,571,924 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的99.8041%；反对12,900股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的0.1959%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
1.2 回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：359,044,986股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9964%；反对12,900股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0036%；弃权0
2
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股；占出席会议的股东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：6,571,924 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的99.8041%；反对12,900股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的0.1959%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
1.3 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：359,045,786股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9966%；反对12,100股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0034%；弃权0
股；占出席会议的股东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：6,572,724 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的99.8162%；反对12,100股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的0.1838%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
1.4 拟用于回购的资金总额及资金来源
表决结果：359,045,786股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9966%；反对12,100股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0034%；弃权0
股；占出席会议的股东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：6,572,724 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的99.8162%；反对12,100股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的0.1838%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
1.5 回购股份的期限
表决结果：359,045,786股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
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99.9966%；反对12,100股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0034%；弃权0
股；占出席会议的股东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：6,572,724 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的99.8162%；反对12,100股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的0.1838%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
1.6 决议的有效期
表决结果：359,045,786股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9966%；反对12,100股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0034%；弃权0
股；占出席会议的股东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：6,572,724 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的99.8162%；反对12,100股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的0.1838%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
（二）、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司
股份相关事宜的议案》
表决结果：359,045,786股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9966%；反对12,100股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0034%；弃权0
股；占出席会议的股东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：6,572,724 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的99.8162%；反对12,100股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的0.1838%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
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通过。
（三）、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
表决结果：359,045,786股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9966%；反对12,100股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0034%；弃权0
股；占出席会议的股东所持有效表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况：6,572,724 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的99.8162%；反对12,100股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的0.1838%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0%。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师：邬文昊、许菁菁
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的
资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于苏州安洁科技股份有限公司 2018
年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月五日
5
