苏州安洁科技股份有限公司                            第三届监事会第二十八次会议决议公告


证券代码：002635               证券简称：安洁科技           公告编号：2018-118


                           苏州安洁科技股份有限公司
               第三届监事会第二十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次
会议通知于 2018 年 12 月 7 日发出，2018 年 12 月 17 日在公司会议室以现场表
决的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。公司董事及总经理列席会议，符
合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。


     二、监事会会议审议情况
     与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
     （一） 审议通过《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》
     监事会认为：公司及其控股子公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提
高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害
公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同
意公司运用不超过 10 亿元人民币自有资金进行投资理财。
     本议案无需提交公司股东大会审议。
     《关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     （二） 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
     经审议，监事会认为：以正常生产经营为基础，具体经营业务为依托，以规
避和防范汇率风险为目的，在保证正常生产经营前提下开展外汇套期保值业务，

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有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风
险，不存在损害公司及全体股东权益的情形。因此，监事会同意公司及其控股子
公司拟于2019年1月至2019年12月期间开展累计金额不超过10亿元人民币或等值
外币的外汇套期保值业务。
     本议案无需提交公司股东大会审议。
     《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     （三） 审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
     监事会认为：公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行
的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交
易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会
对公司 2019 年度日常关联交易预计无异议。
     本议案无需提交公司股东大会审议。
     《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     三、备查文件
     1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议》；
     2、《关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》；
     3、《关于开展外汇套期保值业务的公告》；
     4、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》。


     特此公告！


                                             苏州安洁科技股份有限公司监事会
                                                 二〇一八年十二月十八日

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