苏州安洁科技股份有限公司                            第三届董事会第三十七次会议决议公告


证券代码：002635               证券简称：安洁科技          公告编号：2019-018


                           苏州安洁科技股份有限公司
               第三届董事会第三十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）第三届董
事会第三十七次会议通知于 2019 年 2 月 17 日以电子邮件、短信等方式发出，
2019 年 2 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事九名，实到董
事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议由董事长王春生主持。


      二、董事会会议审议情况
      与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
     （一）审议通过《关于确定公司回购股份用途的议案》
     基于对公司可持续发展和价值增长的考虑，为了进一步提升每股收益水平，
增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，公司结合实际情况拟将
本次回购的股份 3,150,200 股全部用于注销以减少注册资本。
     公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
     本议案无需再提交公司股东大会审议。
     《关于确定公司回购股份用途的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     （二）审议通过《关于注销公司回购专户股份并减少注册资本的议案》
     公司拟注销回购专户的股份 3,150,200 股，本次回购注销完成后，公司总股
本将由 737,951,831 股减少为 734,801,631 股，注册资本将由 737,951,831 元减少
                                         1
苏州安洁科技股份有限公司                         第三届董事会第三十七次会议决议公告



为 734,801,631 元。
     公司 2018 年第二次临时股东大会已授权公司董事会办理本次股份回购相关
事宜，本议案无需再提交公司股东大会审议。
     《关于注销公司回购专户股份并减少注册资本的公告》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
     根据公司《关于确定公司回购股份用途的议案》及《关于注销公司回购专户
股份并减少注册资本的议案》内容，对《公司章程》相关条款作出修改。

     原公司章程条款                           修订后的公司章程条款

     第六条      公司注册资本为人民币         第六条     公司注册资本为人民币
737,951,831 元。                          734,801,631 元。
     第十九条         公司股份总数为          第十九条       公司股份总数为
737,951,831 股，公司的股本结构为：普 734,801,631 股，公司的股本结构为：普
通股 737,951,831 股，其他种类股 0 股。 通股 734,801,631 股，其他种类股 0 股。
     公司 2018 年第二次临时股东大会已授权公司董事会办理本次股份回购相关
事宜，本议案无需再提交公司股东大会审议。


     （四）审议通过《关于全资孙公司拟参与竞拍土地使用权的议案》
     公司董事会同意全资孙公司威博金属拟使用募集资金预计不超过人民币
4500 万（实际价格以竞拍价为准），参与竞拍位于惠州市博罗县罗阳街道办事处
小金村委会塘上、塘下、水尾、田心村民小组沙鸡埔、烂寨岭、竹头窝、上板、
岭排、门边（土名）地段 55,464 ㎡工业用地的使用权，主要用于募投项目厂房
建设使用，授权法定代表人或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。
     《关于全资孙公司拟参与竞拍土地使用权的公告》详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



                                      2
苏州安洁科技股份有限公司                           第三届董事会第三十七次会议决议公告



       （五）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
     公司按照谨慎性原则，综合考虑惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威
博精密”）所处行业及业务发展情况，对威博精密进行了 2018 年度商誉减值测试
并相应计提了商誉减值准备，2018 年度计提商誉减值准备金额 70,000 万元人民
币。
     《关于计提商誉减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     公司监事会、独立董事对计提商誉减值准备事项发表了核查意见，详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


       三、备查文件
     1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》；
     2、《苏州安洁科技股份有限公司第三届监事会第二十九次会议决议》；
     3、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十七次会议
相关事项的独立意见》；
     4、《关于确定公司回购股份用途的公告》；
     5、《关于关于注销公司回购专户股份并减少注册资本的公告》；
     6、《关于全资孙公司拟参与竞拍土地使用权的公告》；
     7、《关于计提商誉减值准备的公告》；
     8、《公司章程》。


     特此公告！


                                               苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年二月二十七日




                                       3