苏州安洁科技股份有限公司                            第三届监事会第二十九次会议决议公告


证券代码：002635               证券简称：安洁科技           公告编号：2019-019


                           苏州安洁科技股份有限公司
               第三届监事会第二十九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次
会议通知于 2019 年 2 月 17 日发出，2019 年 2 月 27 日在公司会议室以现场表决
的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。公司董事及总经理列席会议，符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。


     二、监事会会议审议情况
     与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
     （一）审议通过《关于全资孙公司拟参与竞拍土地使用权的议案》
     公司监事会同意全资孙公司威博金属拟使用募集资金预计不超过人民币
4500 万（实际价格以竞拍价为准），参与竞拍位于惠州市博罗县罗阳街道办事处
小金村委会塘上、塘下、水尾、田心村民小组沙鸡埔、烂寨岭、竹头窝、上板、
岭排、门边（土名）地段 55,464 ㎡工业用地的使用权，主要用于募投项目厂房
建设使用，授权法定代表人或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。
     《关于全资孙公司拟参与竞拍土地使用权的公告》详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     （二）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
     公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定
计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反

                                        1
苏州安洁科技股份有限公司                           第三届监事会第二十九次会议决议公告



映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别
是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的
有关规定，公司监事会同意本次 2018 年度计提商誉减值准备金额 70,000 万元人
民币。
     《关于计提商誉减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     三、备查文件
     1、《第三届监事会第二十九次会议决议》；
     2、《关于全资孙公司拟参与竞拍土地使用权的公告》；
     3、《关于计提商誉减值准备的公告》。


     特此公告！


                                               苏州安洁科技股份有限公司监事会
                                                   二〇一九年二月二十七日




                                       2