苏州安洁科技股份有限公司                            第三届监事会第三十次会议决议公告


证券代码：002635               证券简称：安洁科技        公告编号：2019-034


                           苏州安洁科技股份有限公司
                 第三届监事会第三十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会
议通知于 2019 年 3 月 18 日发出，2019 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决的
方式召开，应到监事三名，实到监事三名。公司董事及总经理列席会议，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。


     二、监事会会议审议情况
     与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
     （一）审议通过《关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》
     公司监事会同意福宝光电使用额度不超过人民币 2000 万元暂时闲置募集资
金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限
最长不超过 12 个月的保本型理财产品。该部分现金管理到期后归还至超募资金
专户。
     《关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


     （二）审议通过《关于惠州威博精密科技有限公司 2018 年度业绩承诺实现
情况说明的议案》

     根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于惠州威博精

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密科技有限公司2018年业绩承诺实现情况的专项审核报告》（苏公W[2019]E1103

号）、公司与惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）原股东吴桂冠、

吴镇波、练厚桂、柯杏茶、黄庆生分别签署的《发行股份及支付现金购买资产的

利润补偿协议》及其补充协议、补充协议（二），2018年度威博精密实现扣除非

经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8,589.67万元，未能达到2018年度

净利润42,000.00万元的业绩承诺，达成率为20.45%。
     本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
     《关于惠州威博精密科技有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况说明及致歉
公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


       （三）审议通过《关于回购公司重大资产重组标的公司 2018 年度未完成业
绩承诺对应股份补偿的议案》
     由于威博精密未完成 2018 年度业绩承诺，吴桂冠、吴镇波、柯杏茶、练厚
桂、黄庆生五名股东拟以持有的公司股份进行业绩补偿，经计算，上述应补偿股
份合计数量为 44,484,310 股，公司以 1 元总价回购全部补偿股份并进行注销。同
时，为保证补偿股份事项顺利实施，提请公司股东大会授权公司董事会全权负责
办理股份回购相关事宜，包括但不限于设立回购账户、支付对价、办理注销手续
等。
     本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
     《关于回购公司重大资产重组标的公司 2018 年度未完成业绩承诺对应股份
的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


       （四）审议通过《关于苏州威斯东山电子技术有限公司 2018 年度业绩承诺
实现情况说明的议案》

     根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州威斯东
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山 电 子 技 术 有 限 公 司 2018 年 业 绩 承 诺 实 现 情 况 的 专 项 审 核 报 告 》 （ 苏 公

W[2019]E1105号），按照公司与苏州福欧克斯管理咨询合伙企业（有限合伙）

签订的《支付现金购买资产之利润补偿协议》，2018年度苏州威斯东山电子技术

有限公司（以下简称“威斯东山”）实现扣除非经常性损益后净利润为2,380.61

万元，未能达到2018年度净利润5,000.00万元的业绩承诺，达成率为47.61%。
     《关于苏州威斯东山电子技术有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的说明》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 证券时报》。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


     三、备查文件
     1、《第三届监事会第三十次会议决议》；
     2、《关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》；
     3、《关于惠州威博精密科技有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况说明及致
歉公告》；
     4、《关于回购公司重大资产重组标的公司 2018 年度未完成业绩承诺对应股
份的公告》；
     5、《关于苏州威斯东山电子技术有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的说
明》。


     特此公告！
                                                   苏州安洁科技股份有限公司监事会
                                                         二〇一九年三月二十九日




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