苏州安洁科技股份有限公司                            2019 年第一次临时股东大会决议公告


证券代码：002635               证券简称：安洁科技         公告编号：2019-045


                           苏州安洁科技股份有限公司
                 2019 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      特别提示：
     1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；
     2、本次股东大会无否决议案的情形；
     3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
     4、本次股东大会审议3项议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资者是
指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合
计持有上市公司5%以上股份的股东。


     一、会议召开和出席情况
     1、会议召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会
     2、会议主持人：董事长王春生先生
     3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方
式召开。
     4、会议时间：
     （1）现场会议时间：2019 年 4 月 15 日（星期一）下午15:30
     （2）网络投票时间：2019 年 4 月 14 日— 2019 年 4 月 15 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 15 日
9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2019 年 4 月 14 日下午 3:00 至 2019 年 4 月 15 日下午 3:00 期间的
任意时间。
     （3）股权登记日：2019 年 4 月 4 日（星期四）
     5、现场会议地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号
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       6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及
《公司章程》的规定。
       7、会议出席情况
        （1）出席的总体情况
        参加本次股东大会表决的股东及股东代表共13人，代表有表决权的股份总
数为352,490,762股，占公司股份总数47.9709%。其中，通过现场和网络参加本次
股东大会的中小投资者共计6人，代表有表决权的股份数为17,700股，占公司股
份总数的0.0024%。
        （2）现场会议出席情况
        出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权股份共352,473,062
股，占公司股份总数的47.9685%。
        （3）参加网络投票情况
       通过网络投票的股东共6人，代表有表决权股份共17,700股，占公司股份总
数的0.0024%。
       公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会，见证律师
列席了本次股东大会。


         二、会议议案审议表决情况
        （一）审议通过《关于惠州威博精密科技有限公司 2018 年度业绩承诺实
现情况说明的议案》
        表决结果：352,489,062 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9995%；反对 1,700 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0024%；弃权 0
股；占出席会议的股东所持有效表决权的 0％。
        其中，中小投资者表决情况：16,000 股同意，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 90.3955%；反对 1,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 9.6045%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0%。
        本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。

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        （二）审议通过《关于回购公司重大资产重组标的公司 2018 年度未完成
业绩承诺对应股份补偿的议案》
        表决结果：352,489,062 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9995%；反对 1,700 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0024%；弃权 0
股；占出席会议的股东所持有效表决权的 0％。
        其中，中小投资者表决情况：16,000 股同意，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 90.3955%；反对 1,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 9.6045%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0%。
        本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。


        （三）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
        表决结果：352,489,062 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9995%；反对 1,700 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0024%；弃权 0
股；占出席会议的股东所持有效表决权的 0％。
        其中，中小投资者表决情况：16,000 股同意，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 90.3955%；反对 1,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 9.6045%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0%。
    本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过。


       三、律师出具的法律意见书
     1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所
     2、见证律师：邬文昊、许菁菁
     3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的
资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

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     四、备查文件
     1、《苏州安洁科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》；
     2、《国浩律师（上海）事务所关于苏州安洁科技股份有限公司 2019 年第一
次临时股东大会法律意见书》。


     特此公告！




                                        苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年四月十五日




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