苏州安洁科技股份有限公司                            第三届监事会第三十三次会议决议公告



证券代码：002635               证券简称：安洁科技           公告编号：2019-070

                           苏州安洁科技股份有限公司
               第三届监事会第三十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
     苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十三次
会议，通知于 2019 年 5 月 24 日发出，2019 年 6 月 3 日在公司会议室以现场表
决的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。本次会议召开符合《公司法》和
《公司章程》等法律法规的规定。


       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》
     根据《公司法》及《公司章程》规定，经审核，监事会同意提名卞绣花女士、
顾静女士为公司第四届监事会（非职工监事）候选人，上述监事候选人简历见附
件。
     公司第四届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年，本届监事当选后，
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总
数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
     本议案须提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，股东大会实行累
积投票制选举的方式，当选的监事将与公司职工代表大会民主选举产生的职工代
表监事共同组成公司第四届监事会。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


       （二）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
     2018 年度聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审
计机构，该事务所恪守职责，能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营成
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果，圆满完成了公司的审计工作。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，
同意公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019
年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
     本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
     《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
        表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     三、备查文件
     1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届监事会第三十三次会议决议》；
     2、《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》。
     特此公告！
                                            苏州安洁科技股份有限公司监事会
                                                              二〇一九年六月三日




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     附件：第四届监事会监事候选人简历
     卞绣花女士：女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2002 年 2 月起在公司历任业务助理，市场部副经理，项目协调经理，现任本公
司监事会主席。
     卞绣花女士直接持有公司股份 160,497 股，与公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三
年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。


     顾静女士：女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2003 年 8 月开始至今在公司担任资材部关务课课长职务，现任本公司监事。
     顾静女士直接持有公司股份 20,925 股，与公司其他董事、监事、高级管理
人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内
未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。




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