苏州安洁科技股份有限公司                            第四届董事会第二次会议决议公告



证券代码：002635               证券简称：安洁科技         公告编号：2019-089



                           苏州安洁科技股份有限公司
                   第四届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第四届董
事会第二次会议通知于 2019 年 8 月 10 日以书面、电子邮件等方式发出，2019
年 8 月 20 日以现场表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事及
高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长
王春生主持。


     二、董事会会议审议情况
     与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
     （一）审议通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》
     为提高公司运营效率，减少管理层级、优化公司管理组织架构，降低管理成
本，公司董事会同意全资子公司惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精
密”）吸收合并其全资子公司惠州捷凯科技有限公司（以下简称“捷凯科技”），
吸收合并完成后，威博精密继续存在，捷凯科技的独立法人资格将被注销，其全
部资产、债权、债务和业务等由威博精密依法继承。
     《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告》详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     （二）审议通过《关于对全资子公司深圳安洁电子有限公司增资的议案》
     为满足深圳安洁电子有限公司（以下简称“深圳安洁”）的发展及日常营运
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资金需要，公司拟以自筹资金对深圳安洁增资 1,000 万元人民币，本次增资完成
后，深圳安洁注册资本由 2,000 万元增加至 3,000 万元。
     《关于对全资子公司深圳安洁电子有限公司增资的公告》详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     （三）审议通过《关于对全资子公司增资及设立孙公司的议案》
     公司拟向苏州威斯东山电子技术有限公司（简称“威斯东山”）增资 1,000
万元人民币用于新设威斯东山子公司苏州威洁通讯科技有限公司（暂定名，最终
核准名称以工商管理部门核定的为准，以下简称“威洁通讯”），本次增资完成后，
威斯东山的注册资本由 10,000 万元增加至 11,000 万元，增资完成后安洁科技出
资仍占威斯东山注册资本的 100%。
     《关于对全资子公司增资及设立孙公司的公告》详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     三、备查文件
     1、《苏州安洁科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
     2、《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告》；
     3、《关于对全资子公司深圳安洁电子有限公司增资的公告》；
     4、《关于对全资子公司增资及设立孙公司的公告》。


     特此公告！


                                            苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                                二〇一九年八月二十日




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