安洁科技：第四届监事会第二次会议决议公告2019-08-28
苏州安洁科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2019-097
苏州安洁科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议，
通知于 2019 年 8 月 16 日发出，2019 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决的方
式召开，应到监事三名，实到监事三名。公司董事和高级管理人员列席会议。本
次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2019 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《 2019 年 半 年度 报 告 摘要 》 详 见公 司 指 定信 息 披 露 媒体 巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
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《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于全资孙公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》
经审核，监事会认为公司本次使用暂时闲置的部分募集资金不超过人民币
45,000 万元用于现金管理，内容和程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
监管的要求》等有关规定，决策和审议程序合法、有效；使用部分闲置募集资金
进行现金管理没有影响影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用
途、损害公司股东利益的情形。因此监事会同意公司使用闲置募集资金不超过
45,000 万元进行现金管理，本次使用期限为自审议通过之日起 12 个月。在上述
使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
《关于全资孙公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为公司本次会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变
更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现
金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于会计政策变更的的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
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2、《2019 年半年度报告》、《2019 年半年度报告摘要》；
3、《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
4、《关于全资孙公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》；
5、《关于会计政策变更的的公告》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十六日
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