苏州安洁科技股份有限公司                        关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知


证券代码：002635               证券简称：安洁科技         公告编号：2020-061



                           苏州安洁科技股份有限公司
             关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第四届董
事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，同
意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：


     一、召开会议的基本情况
      1、股东大会名称：2019年年度股东大会
      2、召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会
      3、会议时间：
     （1）现场会议时间：2020 年 5 月 21 日（星期四）下午15:30
     （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统供股东进行网络投票。
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月
21 日9:30－11:30和13:00－15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 21
日9:15—15:00期间的任意时间。
      4、会议地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号
      5、会议召开方式：现场投票及网络投票表决相结合
     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权
登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，
或参加现场股东大会行使表决权。
     同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的
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以第一次投票结果为准。
      6、股权登记日：2020 年 5 月 14 日（星期四）
      7、出席对象：
     （1）截止 2020 年 5 月 14 日（星期四）下午 3 时深圳证券交易所交易
结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均
可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，
可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出
席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）
   （2）本公司董事、监事及高管人员。
   （3）公司聘请的律师等相关人员。


     二、会议审议事项
     1、《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
     2、《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
     3、《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
     4、《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》
     5、《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》
     6、《关于公司<2019 年度内部控制的自我评价报告>及<2019 年度内部控制
规则自查落实表>的议案》
     7、《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
     8、 关于公司〈截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告〉
的议案》
     9、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年薪酬的议案》
       《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》
     10、
     11、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
     上述第1、3、4、5、6、7、8、9、10、11项议案已于2020年4月28日召开的
第四届董事会第十一次会议审议通过，将于2020年4月30日刊登于公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     上述第 2 项议案已于 2020 年 4 月 28 日召开的第四届监事会第八次会议审议

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通过，将于 2020 年 4 月 30 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     12、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
     13、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
     13.01、发行股票的种类和面值
     13.02、发行方式及发行时间
     13.03、发行对象及认购方式
     13.04、定价原则及发行价格
     13.05、发行数量
     13.06、认购方式
     13.07、限售期
     13.08、募集资金金额及用途
     13.09、未分配利润的安排
     13.10、上市地点
     13.11、本次非公开发行决议的有效期
     14、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
     15、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
     16、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
     17、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及其填
补回报措施的议案》
     18、 关于相关责任主体作出<关于本次非公开发行股票填补被摊薄即期回报
措施的承诺>的议案》
     19、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关
事宜的议案》
     20、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》
     上述第 12-20 项议案已于 2020 年 3 月 16 日召开的第四届董事会第九次会议
审议通过，已于 2020 年 3 月 17 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     本次股东大会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监

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事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
     公司独立董事向本次大会做 2019 年度述职报告。
     关于以上的议案以及独立董事 2019 年度述职报告已刊登于公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。


     三、提案编码

                                                                        备注
 提案编码                          提案名称                        该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
     100              总议案：除累积投票提案外的所有议案                  √
非累积投票
    提案

    1.00        《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》               √
    2.00        《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》               √

    3.00        《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》                 √

    4.00        《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》                  √
    5.00        《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》                 √

                《关于公司<2019 年度内部控制的自我评价报
    6.00        告>及<2019 年度内部控制规则自查落实表>的议                √
                案》
                《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况
    7.00                                                                  √
                专项报告>的议案》
                《关于公司〈截至 2019 年 12 月 31 日止的前
    8.00
                次募集资金使用情况报告〉的议案》

                《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年
    9.00                                                                  √
                薪酬的议案》

                《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划剩
    10.00                                                                 √
                余全部限制性股票的议案》

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    11.00       《关于修订<公司章程>部分条款的议案》                     √

    12.00       《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》                 √
    13.00       《关于公司非公开发行股票方案的议案》                     √

    13.01       发行股票的种类和面值                                     √
    13.02       发行方式及发行时间                                       √

    13.03       发行对象及认购方式                                       √

    13.04       定价原则及发行价格                                       √
    13.05       发行数量                                                 √

    13.06       认购方式                                                 √
    13.07       限售期                                                   √

    13.08       募集资金金额及用途                                       √
    13.09       未分配利润的安排                                         √

    13.10       上市地点                                                 √

    13.11       本次非公开发行决议的有效期                               √
    14.00       《关于公司非公开发行股票预案的议案》                     √

                《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可
    15.00                                                                √
                行性分析报告的议案》

    16.00       《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》               √
                《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主
    17.00                                                                √
                要财务指标的影响及其填补回报措施的议案》

                《关于相关责任主体作出<关于本次非公开发行
    18.00                                                                √
                股票填补被摊薄即期回报措施的承诺>的议案》

                《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理
    19.00                                                                √
                本次非公开发行股票有关事宜的议案》

                《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报
    20.00                                                                √
                规划的议案》


     四、会议登记事项
     1、登记方式

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     （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
     （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行
登记。
     （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
     2、登记时间：2020 年 5 月 15 日（9:00—11:30、14:00—17:00）。
     3、登记地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011 号公司苏州安洁科技
股份有限公司证券部。


     五、参加网络投票的具体操作流程
     （一）网络投票的程序
     1、投票代码：362635；
     2、投票简称：安洁投票；
     3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见为：“同
意”、“反对”或“弃权”。
     4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
     股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     （二）通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2020 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     （三）通过互联网投票系统的投票程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 21 日 9:15—15:00。

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     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
     （四）网络投票其他注意事项
     1、网路投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一
次有效投票结果为准。
     2、鉴于本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行
投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计
算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。


     六、其他事项
     1、联系方式
     联 系 人：马玉燕
     电话：0512－66316043
     传真：0512－66596419
     联系地址：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011 号
     邮编：215159
      2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
      3、相关附件：
      附件 1：授权委托书附件
      附件 2：2019 年年度股东大会参会登记表


     七、备查文件
     1、苏州安洁科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
     2、苏州安洁科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；

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     3、苏州安洁科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。


     特此公告。
                                        苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年五月十八日




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         附件 1：

                                      授权委托书

         致：苏州安洁科技股份有限公司

         兹全权委托                 先生（女士）代表本人（单位）出席苏州安洁科
 技股份有限公司2019年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议
 案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使权表决权的后
 果均为本人（单位）承担。


 委托人签名（盖章）：                       身份证号码/营业执照号码：
 持股数量：                      股         股东帐号：
 受托人签名：                               身份证号码：
 受托日期：           年       月      日


         对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填
 上“√”，或不填）

                                                         备注        同意     反对    弃权
                                                      该列打勾
提案编码                    提案名称
                                                      的栏目可
                                                         以投票

  100        总议案：除累积投票提案外的所有议案            √
非累积投
票提案
             《关于公司<2019 年度董事会工作报
  1.00                                                     √
             告>的议案》

             《关于公司<2019 年度监事会工作报
  2.00                                                     √
             告>的议案》

             《关于公司<2019 年度财务决算报告>
  3.00                                                     √
             的议案》

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苏州安洁科技股份有限公司                       关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知



          《关于公司 2019 年度报告及其摘要的
4.00                                                  √
          议案》
          《关于公司<2019 年度利润分配预案>
5.00                                                  √
          的议案》
          《关于公司<2019 年度内部控制的自我
6.00      评价报告>及<2019 年度内部控制规则           √
          自查落实表>的议案》

          《关于公司<2019 年度募集资金存放与
7.00                                                  √
          使用情况专项报告>的议案》

          《关于公司〈截至 2019 年 12 月 31
8.00      日止的前次募集资金使用情况报告〉的          √
          议案》
          《关于公司董事、监事、高级管理人员
9.00                                                  √
          2019 年薪酬的议案》

          《关于回购注销 2017 年限制性股票激
10.00                                                 √
          励计划剩余全部限制性股票的议案》

          《关于修订<公司章程>部分条款的议
11.00                                                 √
          案》

          《关于公司符合非公开发行股票条件
12.00                                                 √
          的议案》

          《关于公司非公开发行股票方案的议
13.00                                                 √
          案》

13.01     发行股票的种类和面值                        √

13.02     发行方式及发行时间                          √

13.03     发行对象及认购方式                          √

13.04     定价原则及发行价格                          √

13.05     发行数量                                    √

13.06     认购方式                                    √
13.07     限售期                                      √

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13.08      募集资金金额及用途                        √

13.09      未分配利润的安排                          √

13.10      上市地点                                  √

13.11      本次非公开发行决议的有效期                √

           《关于公司非公开发行股票预案的议
14.00                                                √
           案》
           《关于公司非公开发行股票募集资金
15.00                                                √
           使用的可行性分析报告的议案》

           《关于公司前次募集资金使用情况报
16.00                                                √
           告的议案》

           《关于非公开发行股票摊薄即期回报
17.00      对公司主要财务指标的影响及其填补          √
           回报措施的议案》
           《关于相关责任主体作出<关于本次非
18.00      公开发行股票填补被摊薄即期回报措          √
           施的承诺>的议案》

           《关于提请公司股东大会授权董事会
19.00      全权办理本次非公开发行股票有关事          √
           宜的议案》
           《关于公司未来三年（2020-2022 年）
20.00                                                √
           股东回报规划的议案》
   注：1、股东请在选项中打√；

        2、每项均为单选，多选无效；

        3、授权委托书用剪报或复印件均有效。




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       附件 2：
                               苏州安洁科技股份有限公司
                           2019 年年度股东大会参会股东登记表



                                            身 份证号 /营 业执 照
姓名/名称
                                            号


股东账户                                    持股数（股）


联系电话                                    电子邮箱


联系地址                                    邮编


是否本人参加                                备注




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