苏州安洁科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2020-063
苏州安洁科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、本次股东大会审议20项议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资者
是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者
合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事吕莉女士
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 21 日（星期四）15:30
（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统供股东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月
14 日9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 21
日9:15—15:00期间的任意时间。
（3）股权登记日：2020 年 5 月 14 日
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5、现场会议地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及
《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
（1）出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共18人，代表有表决权的股份总
数为354,943,828股，占公司股份总数54.3953%。其中，通过现场和网络参加本次
股东大会的中小投资者共计10人，代表有表决权的股份数为2,009,079股，占公司
股份总数的0.3079%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权股份共352,934,749
股，占公司股份总数的54.0874%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东10人，代表股份2,009,079股，占上市公司总股份的
0.3079％。
（4）参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共10人，代表有表决权的股份数为
2,009,079股，占公司股本总额的0.3079%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次年度股东大会，见证律师
列席了本次股东大会。
二、会议议案审议表决情况
（一）审议通过《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：354,930,028股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9961%；1,400股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0004%；12,400
股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0035%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,995,279股，占出席会议中小股东所持股
份的99.3131％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0697％；弃权
12,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
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0.6172％。
（二）审议通过《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：354,930,028股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9961%；1,400股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0004%；12,400
股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0035%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,995,279股，占出席会议中小股东所持股
份的99.3131％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0697％；弃权
12,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.6172％。
（三）审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：354,930,028股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9961%；1,400股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0004%；12,400
股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0035%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,995,279股，占出席会议中小股东所持股
份的99.3131％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0697％；弃权
12,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.6172％。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：354,930,028股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9961%；1,400股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0004%；12,400
股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0035%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,995,279股，占出席会议中小股东所持股
份的99.3131％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0697％；弃权
12,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.6172％。
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（五）审议通过《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：354,930,028股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9961%；1,400股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0004%；12,400
股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0035%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,995,279股，占出席会议中小股东所持股
份的99.3131％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0697％；弃权
12,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.6172％。
（六）审议通过《关于公司<2019 年度内部控制的自我评价报告>及<2019
年度内部控制规则自查落实表>的议案》
表决结果：354,930,028股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9961%；1,400股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0004%；12,400
股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0035%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,995,279股，占出席会议中小股东所持股
份的99.3131％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0697％；弃权
12,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.6172％。
（七）审议通过《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
表决结果：354,930,028股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9961%；13,800股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0039%；0股弃
权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,995,279股，占出席会议中小股东所持股
份的99.3131％；反对13,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6869％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过《关于公司〈截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资
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金使用情况报告〉的议案》
表决结果：354,930,028股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9961%；13,800股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0039%；0股弃
权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,995,279股，占出席会议中小股东所持股
份的99.3131％；反对13,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6869％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年薪酬的议案》
表决结果：354,930,028股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9961%；13,800股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0039%；0股弃
权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,995,279股，占出席会议中小股东所持股
份的99.3131％；反对13,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6869％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十）审议通过《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划剩余全部限制
性股票的议案》
关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰、马玉燕女士回避了此项表决。
表决结果：353,139,815股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9996%；1,400股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0004%；0股弃
权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况同意2,007,679股，占出席会议中小股东所持股份
的99.9303％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0697％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
（十一）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
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表决结果：354,942,428股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9996%；1,400股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0004%；0股弃
权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,007,679股，占出席会议中小股东所持股
份的99.9303％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0697％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
（十二）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：354,514,449股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.8790%；429,379股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.1210%%；0
股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,579,700股，占出席会议中小股东所持股
份的78.6281％；反对429,379股，占出席会议中小股东所持股份的21.3719％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
（十三）审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
13.01、发行股票的种类和面值
表决结果：354,514,449股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.8790%；429,379股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.1210%%；0
股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,579,700股，占出席会议中小股东所持股
份的78.6281％；反对429,379股，占出席会议中小股东所持股份的21.3719％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
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13.02、发行方式及发行时间
表决结果：354,514,449股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.8790%；429,379股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.1210%%；0
股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,579,700股，占出席会议中小股东所持股
份的78.6281％；反对429,379股，占出席会议中小股东所持股份的21.3719％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
13.03、发行对象及认购方式
表决结果：354,514,449股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.8790%；429,379股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.1210%%；0
股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,579,700股，占出席会议中小股东所持股
份的78.6281％；反对429,379股，占出席会议中小股东所持股份的21.3719％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
13.04、定价原则及发行价格
表决结果：354,514,449股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.8790%；429,379股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.1210%%；0
股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,579,700股，占出席会议中小股东所持股
份的78.6281％；反对429,379股，占出席会议中小股东所持股份的21.3719％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
13.05、发行数量
表决结果：354,514,449股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
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99.8790%；429,379股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.1210%%；0
股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,579,700股，占出席会议中小股东所持股
份的78.6281％；反对429,379股，占出席会议中小股东所持股份的21.3719％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
13.06、认购方式
表决结果：354,514,449股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.8790%；429,379股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.1210%%；0
股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,579,700股，占出席会议中小股东所持股
份的78.6281％；反对429,379股，占出席会议中小股东所持股份的21.3719％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
13.07、限售期
表决结果：354,514,449股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.8790%；429,379股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.1210%%；0
股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,579,700股，占出席会议中小股东所持股
份的78.6281％；反对429,379股，占出席会议中小股东所持股份的21.3719％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
13.08、募集资金金额及用途
表决结果：354,717,249股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9362%；226,579股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0638%；0股
弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
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其中，中小投资者表决情况：同意1,782,500股，占出席会议中小股东所持股
份的88.7222％；反对226,579股，占出席会议中小股东所持股份的11.2778％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
13.09、未分配利润的安排
表决结果：354,514,449股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.8790%；429,379股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.1210%；0股
弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,579,700股，占出席会议中小股东所持股
份的78.6281％；反对429,379股，占出席会议中小股东所持股份的21.3719％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
13.10、上市地点
表决结果：354,514,449股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.8790%；429,379股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.1210%；0股
弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,579,700股，占出席会议中小股东所持股
份的78.6281％；反对429,379股，占出席会议中小股东所持股份的21.3719％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
13.11、本次非公开发行决议的有效期
表决结果：354,514,449股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.8790%；416,979股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.1175%；12,400
股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0035%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,579,700股，占出席会议中小股东所持股
份的78.6281％；反对416,979股，占出席会议中小股东所持股份的20.7547％；弃
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权12,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.6172％。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
（十四）审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：354,514,449股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.8790%；429,379股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.1210%；0股
弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,579,700股，占出席会议中小股东所持股
份的78.6281％；反对429,379股，占出席会议中小股东所持股份的21.3719％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
（十五）审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析
报告的议案》
表决结果：354,717,249股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9362%；226,579股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0638%；0股
弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,782,500股，占出席会议中小股东所持股
份的88.7222％；反对226,579股，占出席会议中小股东所持股份的11.2778％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
（十六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：354,791,428股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9571%；152,400股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0429%；0股
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弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,856,679股，占出席会议中小股东所持股
份的92.4144％；反对152,400股，占出席会议中小股东所持股份的7.5856％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
（十七）审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指
标的影响及其填补回报措施的议案》
表决结果：354,514,449股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.8790%；429,379股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.1210%；0股
弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,579,700股，占出席会议中小股东所持股
份的78.6281％；反对429,379股，占出席会议中小股东所持股份的21.3719％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
（十八）审议通过《关于相关责任主体作出<关于本次非公开发行股票填补
被摊薄即期回报措施的承诺>的议案》
表决结果：354,514,449股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.8790%；429,379股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.1210%；0股
弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,579,700股，占出席会议中小股东所持股
份的78.6281％；反对429,379股，占出席会议中小股东所持股份的21.3719％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
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苏州安洁科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告
（十九）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公
开发行股票有关事宜的议案》
表决结果：354,514,449股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.8790%；429,379股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.1210%；0股
弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,579,700股，占出席会议中小股东所持股
份的78.6281％；反对429,379股，占出席会议中小股东所持股份的21.3719％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
（二十）审议通过《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议
案》
表决结果：354,791,428股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9571%；152,400股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0429%；0股
弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,856,679股，占出席会议中小股东所持股
份的92.4144％；反对152,400股，占出席会议中小股东所持股份的7.5856％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师： 邬文昊、吴舒怡
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的
资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
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苏州安洁科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告
四、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所出具的关于苏州安洁科技股份有限公司 2019
年年度股东大会法律意见书》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十一日
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