苏州安洁科技股份有限公司                            第四届董事会第十五次会议决议公告


证券代码：002635               证券简称：安洁科技          公告编号：2020-108


                           苏州安洁科技股份有限公司
                 第四届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第四届董
事会第十五次会议通知于 2020 年 9 月 24 日以书面、电子邮件等方式发出，2020
年 9 月 28 日以现场及通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司
监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由
董事长王春生主持。


     二、董事会会议审议情况
     与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
     （一）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
     2019 年度聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机
构，该事务所恪守职责，能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营成果，
圆满完成了公司的审计工作。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意
公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度外部
审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
     本议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
     《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详见公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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       （二）审议通过《关于补选董事候选人的议案》
     公司董事顾奇峰先生因工作调整提出辞去公司第四届董事会董事、董事会提
名委员会委员职务的书面辞职报告，辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务
后，顾奇峰先生仍在公司任职。现公司拟补选苗延桥先生为公司第四届董事会董
事，其任期自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满
止。
     本议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
     《关于董事辞职及补选董事候选人的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


       （三）审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
     为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地
保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《募
集资金管理办法》进行了修订。
     本议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
     《募集资金管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


       （四）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
     公司第四届董事会第十次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关
于回购公司重大资产重组标的公司 2019 年度未完成业绩承诺对应股份补偿的议
案》，业绩补偿义务人吴桂冠、黄庆生、柯杏茶、吴镇波按照其与公司签署的业
绩补偿协议和相关书面承诺，配合公司完成业绩补偿股份的回购注销。公司已完
成以 1 元的回购价格回购注销业绩补偿义务人吴桂冠、黄庆生、柯杏茶、吴镇波


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合计 53,911,591 股股份。
     综上所述，同时根据《公司法》《上市公司章程指引（2019 年修订）》等相
关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》相关条款作出修订。

  原公司章程条款                             修订后的公司章程条款

  第六条       公司注册资本为人民币          第六条     公司注册资本为人民币
688,113,671 元。                           634,202,080 元。
  第 十 九 条       公 司 股 份 总 数 为     第 十 九 条      公 司 股 份 总 数 为
688,113,671 股，公司的股本结构为：普 634,202,080 股，公司的股本结构为：普
通股 688,113,671 股，其他种类股 0 股。 通股 634,202,080 股，其他种类股 0 股。

     本议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
     修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     （五）审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
     公司将于 2020 年 10 月 15 日（星期四）15:30 召开 2020 年第三次临时股东
大会。
     《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


     三、备查文件
     1、《第四届董事会第十五次会议决议》；
     2、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议的独立意见》；
     3、《独立董事关于续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见》；
     4、《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》；
     5、《关于董事辞职及补选董事候选人的公告》；
     6、《募集资金管理办法》；
     7、《公司关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

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     特此公告！


                               苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                  二〇二〇年九月二十八日




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