苏州安洁科技股份有限公司                            第四届监事会第十二次会议决议公告


证券代码：002635               证券简称：安洁科技        公告编号：2020-109


                           苏州安洁科技股份有限公司
                 第四届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第四届监
事会第十二次会议通知于 2020 年 9 月 24 日发出，2020 年 9 月 28 日在公司会议
室以现场表决的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。公司董事及总经理列
席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。


     二、监事会会议审议情况
     与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
     （一）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
     2019 年度聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机
构，该事务所恪守职责，能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营成果，
圆满完成了公司的审计工作。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意
公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度外部
审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
     本议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
     《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
       表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     三、备查文件
     1、《苏州安洁科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》；

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苏州安洁科技股份有限公司                          第四届监事会第十二次会议决议公告



     2、《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。


     特此公告！
                                           苏州安洁科技股份有限公司监事会
                                                 二〇二〇年九月二十八日




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