苏州安洁科技股份有限公司                            第四届董事会第十七次会议决议公告


证券代码：002635               证券简称：安洁科技          公告编号：2020-122


                           苏州安洁科技股份有限公司
                 第四届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第四届董
事会第十七次会议通知于 2020 年 11 月 19 日以书面、电子邮件等方式发出，2020
年 11 月 23 日以通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事及
高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长
王春生主持。


     二、董事会会议审议情况
     与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
     （一）审议通过《关于公司子公司签署<收购 Broadway Industrial Group
Limited 部分资产和子公司的约束性报价>议案》
     2020 年 11 月 23 日，公司子公司适新科技（苏州）有限公司（以下简称“适
新科技”）与 Broadway Industrial Group Limited（以下简称“BIGL”或“交易对
方”）签署《收购 Broadway Industrial Group Limited 部分资产和子公司的约束性
报价》（以下简称“《约束性报价》”），适新科技拟通过现金支付方式收购 BIGL
驱动器臂和相关零部件生产业务（以下简称“目标业务”）中使用的实质性全部
资产，包括 BIGL 持有的镤伟科技（重庆）有限公司（以下简称“重庆镤伟”）
100%股权、镤伟科技（无锡）有限公司（以下简称“无锡镤伟”）100%股权、
BIGL Technologies (Thailand) Co., Ltd（以下简称“泰国镤伟”）100%股权，以及
镤伟科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳镤伟”）目标业务中使用的全部财
产和资产，但不包括位于深圳市龙岗区坪山街道的由粤（2018）深圳市不动产权
第 0227103 号不动产权证所记载的土地和建筑物（以下简称“交易标的”），根据
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适新科技前期初步调研结果，适新科技向交易对方提交 5,000 万美元的约束性报
价。
       《关于公司子公司签署<收购 Broadway Industrial Group Limited 部分资产和
子 公 司 的约 束 性 报价 > 的 公告 》 详见 公 司指 定 信息 披 露媒 体 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
       表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


       （二）审议通过《关于全资子公司香港安洁为其子公司提供担保的议案》
       公司全资孙公司适新科技（泰国）有限公司（以下简称“泰国适新”）因经
营发展需要，拟向中国银行申请总额不超过 65,500 万泰铢（折合 2,097 万美元）
的综合授信额度。公司董事会同意公司全资子公司安洁科技（香港）有限公司（以
下简称“香港安洁”）为泰国适新不超过 65,500 万泰铢（折合 2,097 万美元）授
信额度提供连带责任担保，担保期限为五年。
       公司独立董事对公司全资子公司香港安洁为其子公司提供担保的的事项发
表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       《关于全资子公司香港安洁为其子公司提供担保的公告》详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
       表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


       三、备查文件
       1、《第四届董事会第十七次会议决议》；
       2、《关于公司子公司签署<收购 Broadway Industrial Group Limited 部分资产
和子公司的约束性报价>的公告》；
       3、《关于全资子公司香港安洁为其子公司提供担保的公告》；
       4、《收购 Broadway Industrial Group Limited 部分资产和子公司的约束性报
价》。


       特此公告！


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                                二〇二〇年十一月二十三日




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