苏州安洁科技股份有限公司       关于全资子公司香港安洁为其子公司提供担保的公告

证券代码：002635           证券简称：安洁科技         公告编号：2020-124


                     苏州安洁科技股份有限公司
    关于全资子公司香港安洁为其子公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于 2020
年 11 月 23 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司香
港安洁为其子公司提供担保的议案》。公司全资孙公司适新科技（泰国）有限公
司（以下简称“泰国适新”）因经营发展需要，拟向中国银行申请总额不超过 65,500
万泰铢（折合 2,097 万美元）的综合授信额度。公司董事会同意公司全资子公司
安洁科技（香港）有限公司（以下简称“香港安洁”）为泰国适新不超过 65,500
万泰铢（折合 2,097 万美元）授信额度提供连带责任担保，担保期限为五年。
    本次担保事项在董事会权限范围内，不需提交公司股东大会审议。


    二、被担保人基本情况
    1、基本情况
    公司名称：适新科技（泰国）有限公司
    注册资本： 60,800 万泰铢
    成立日期：泰国历 2548 年 7 月 28 日（公历 2005 年 7 月 28 日）
    法人编号：0105548097899
    主要业务：精密金属零件制造
    股权结构：香港安洁持有泰国适新 100%股权。
    2、基本财务情况：
                                                                单位：万泰铢
           项目              2020 年 9 月 30 日         2019 年 12 月 31 日
         资产总额                 144,390                     125,182

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            净资产                  121,615                     104,505
             项目               2020 年 1 月-9 月              2019 年度

           营业收入                  81,887                     82,081
            净利润                   17,934                      -471


       三、担保事项的主要内容
       1、担保方式：连带责任担保
       2、担保金额：香港安洁为泰国适新不超过 65,500 万泰铢的授信额度提供连
带责任担保。
       3、担保期限为五年。


       四、累计担保数量及逾期担保数量
       截至本公告日，公司及子公司已批准的对外提供担保（包括但不限于对控股
子公司）的累计总额为 20,025.64 万元人民币或等值外币（含本次担保），占公司
最近一期经审计合并净资产的比例为 3.52%，占公司最近一期经审计合并总资产
的比例为 2.89%，无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而承担损失
的情况。
       公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号文《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司制定的《对外担保管
理办法》，有效控制公司对外担保风险。


       五、董事会意见
       随着泰国适新业务规模的不断扩大，为了满足其业务运作的需要，泰国适新
需向中国银行申请 65,500 万泰铢综合授信额度。香港安洁为泰国适新不超过
65,500 万泰铢授信额度提供连带责任担保并负有连带责任义务，担保期限为五
年。
       本次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会
相关规定及《公司章程》相违背的情况，有利于支持子公司拓展融资渠道，增加
流动信贷额度储备，保障被担保子公司持续、稳健发展。公司董事会同意香港安

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洁为泰国适新本次银行综合授信提供担保，本次担保事项不需提交股东大会审
议。


       六、独立董事意见
       公司独立董事发表独立意见如下：
       1、香港安洁为泰国适新不超过 65,500 万泰铢授信额度提供连带责任担保，
主要是为了满足泰国适新业务运作的需要，为其提供担保的财务风险处于公司及
香港安洁可控的范围之内。
       2、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
       3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对
公司及公司全资子公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。
       4、同意《关于全资子公司香港安洁为其子公司提供担保的议案》。


       七、备查文件
       1、《第四届董事会第十七次会议决议》；
       2、《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。


       特此公告！


                                               苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年十一月二十三日




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