苏州安洁科技股份有限公司                            第四届董事会第十九次会议决议公告


证券代码：002635               证券简称：安洁科技        公告编号：2020-131


                           苏州安洁科技股份有限公司
                 第四届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）第四届董
事会第十九次会议通知于 2020 年 12 月 18 日以电子邮件、短信等方式发出，2020
年 12 月 22 日以通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。


      二、董事会会议审议情况
      与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
     （一）审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
     公司及其控股子公司（包含现有及授权期内新设立的纳入公司合并报表范围
的各级控股子公司）根据实际经营状况，向相关银行申请累计不超过人民币 18
亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、开具银行承
兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理、银行资金池等业务。授信银行、
授信额度、授信方式等以公司及其控股子公司与相关银行签订的协议为准，同时
授权公司及其控股子公司总经理代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的
有关法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。本次申请银行综合授
信额度事项的授权期限自 2021 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在上述授权期限及
额度范围内，综合授信额度可循环使用。
     以上授信额度不等于公司及其控股子公司实际融资金额，具体融资金额将根
据公司及其控股子公司实际经营需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再
逐项提请公司董事会审批，在授权期限内，综合授信额度可循环使用。
     《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息
                                         1
苏州安洁科技股份有限公司                          第四届董事会第十九次会议决议公告



披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     （二）审议通过《关于公司 2021 年度使用自有资金进行投资理财的议案》
     为提高资金使用效益，增加资金收益和股东回报，在保障公司日常经营、项
目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及其控股子公司计划使用不超
过 15 亿元人民币的自有资金进行投资理财，使用期限自 2021 年 1 月 1 日起 12
个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
     公司独立董事、监事会对此项议案发表了意见，同意公司使用自有资金进行
投资理财。
     《关于公司 2021 年度使用自有资金进行投资理财的公告》详见指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    （三）审议通过《关于公司 2021 年度开展外汇套期保值业务的议案》
     为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，公司及其控股子公司拟于
2021 年 1 月至 2021 年 12 月期间开展累计金额不超过 12 亿元人民币或等值外币
的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用。
     公司独立董事、监事会对此项议案发表了意见，同意公司及其控股子公司开
展外汇套期保值业务。
     《关于公司2021年度开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     （四）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》
     预计公司及其控股子公司与关联方安捷利实业有限公司（以下简称“安捷利
实业”）、苏州安洁新材料有限公司（以下简称“安洁新材料”）、苏州鸿硕精密模
具有限公司（以下简称“鸿硕精密”）的 2021 年度日常关联交易资金总额不超过
4,800.00 万元，占公司 2019 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 0.84%。

                                      2
苏州安洁科技股份有限公司                          第四届董事会第十九次会议决议公告



关联董事王春生先生在审议该议案时回避表决。
     独立董事就公司 2021 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，公司独
立董事、监事会对此项议案发表了意见，同意公司 2021 年度日常关联交易额度
预计。
     《关于公司 2021 年度日常关联交易额度预计的公告》详见指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     （五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
     公司董事会同意子公司惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）
使用不超过 14,000 万元人民币暂时闲置募集资金以及孙公司惠州威博金属科技
有限公司（以下简称“威博金属”）使用不超过 17,000 万元人民币暂时闲置募集
资金进行现金管理，确保在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产
经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、
流动性好的保本型投资产品，使用期限自 2021 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，
在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
     公司独立董事、监事会、独立财务顾问对此项议案发表了核查意见，同意使
用暂时闲置募集资金进行现金管理。
     《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     （六）审议通过《关于对全资子公司惠州威博精密科技有限公司借款转增
资的议案》
     为支持威博精密经营发展，解决威博精密经营发展所需的资金，为其后续经
营业绩提升提供有效的支撑，公司董事会同意公司以借款转增资方式对全资子公
司威博精密增资 159,114,690.00 元人民币，此次增资完成后，威博精密注册资本
将从 607,429,977.54 元人民币将变更为 766,544,667.54 元人民币。
     《关于对全资子公司惠州威博精密科技有限公司借款转增资的公告》详见公

                                      3
苏州安洁科技股份有限公司                          第四届董事会第十九次会议决议公告



司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     三、备查文件
     1、《第四届董事会第十九次会议决议》；
     2、《独立董事关于公司 2021 年度日常关联交易额度预计事项的事前认可意
见》；
     3、《独立董事关于第四届董事会第十九次会议的独立意见》；
     4、《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》；
     5、《关于公司 2021 年度使用自有资金进行投资理财的公告》；
     6、《关于公司 2021 年度开展外汇套期保值业务的公告》；
     7、《关于公司 2021 年度日常关联交易额度预计的公告》；
     9、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》；
     10、《关于对全资子公司惠州威博精密科技有限公司借款转增资的公告》。


     特此公告！


                                             苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                                二〇二〇年十二月二十二日




                                     4