苏州安洁科技股份有限公司                            第四届董事会第二十二次会议决议公告


证券代码：002635               证券简称：安洁科技          公告编号：2021-027


                           苏州安洁科技股份有限公司
               第四届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）第四届董
事会第二十二次会议通知于 2020 年 1 月 18 日以电子邮件、短信等方式发出，
2021 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会
议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。


      二、董事会会议审议情况
      与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
     （一）审议通过《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》
     公司将其持有的安洁无线科技（苏州）有限公司（以下简称“安洁无线”）
实缴股本股权 17.7274%分别转让给宋磊（受让实缴股本股权 3.5455%）、陈卫东
（受让实缴股本股权 1.7727%）、梁明（受让实缴股本股权 1.7727%）、共建共荣
（受让实缴股本股权 10.6365%），本次股权转让完成后，公司持有安洁无线实缴
股本股权 82.2725%。
     董事会认为，公司转让子公司部分股权暨关联交易事项是为了能够充分调动
公司子公司安洁无线员工的工作积极性，实现双方利益共享，促进员工与公司共
同发展，符合公司长远发展规划和战略，符合全体股东利益，在审议该关联交易
时关联董事马玉燕女士回避表决。
     独立董事就转让子公司部分股权暨关联交易事项进行了事前认可，公司独立
董事、监事会、保荐机构对此项议案发表了意见，同意公司转让子公司部分股权
暨关联交易的事项。
     《关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体
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巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     三、备查文件
     1、《第四届董事会第二十二次会议决议》；
     2、《独立董事关于转让子公司部分股权暨关联交易事项的事前认可意见》；
     3、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议的独立意见》；
     4、《关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告》。


     特此公告！


                                            苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年一月二十二日




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