苏州安洁科技股份有限公司                            第四届董事会第二十三次会议决议公告


证券代码：002635               证券简称：安洁科技          公告编号：2021-035


                           苏州安洁科技股份有限公司
               第四届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）第四届董
事会第二十三次会议通知于 2020 年 2 月 5 日以电子邮件、短信等方式发出，2021
年 2 月 10 日以通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。


      二、董事会会议审议情况
      与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
     （一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》
     根据公司战略发展的需要，为进一步扩展公司的业务范围，适应行业未来的
发展趋势，加快内外部优势资源整合，公司拟使用自筹资金 10,000 万元设立全
资子公司苏州安洁舒适家科技有限公司（以下简称“安洁舒适家”，暂定名称，
最终以工商核准为准）。
     《关于设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     （二）审议通过《关于全资子公司重庆安洁电子有限公司吸收合并全资孙
公司的议案》
     为提高公司运营效率，减少管理层级、优化公司管理组织架构，降低管理成
本，公司董事会同意全资子公司重庆安洁电子有限公司（以下简称“重庆安洁”）
吸收合并其全资子公司重庆达昊电子有限公司（以下简称“重庆达昊”），吸收合
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并完成后，重庆安洁继续存在，重庆达昊的独立法人资格将被注销，其全部资产、
债权、债务和业务等由重庆安洁依法继承。
     《关于全资子公司重庆安洁电子有限公司吸收合并全资孙公司的公告》详见
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     （三）审议通过《关于全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司吸收合
并全资孙公司的议案》
     为提高公司运营效率，减少管理层级、优化公司管理组织架构，降低管理成
本，公司董事会同意全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司（以下简称“威
斯东山”）吸收合并其全资子公司苏州威洁通讯科技有限公司（以下简称“威洁
通讯”），吸收合并完成后，威斯东山继续存在，威洁通讯的独立法人资格将被注
销，其全部资产、债权、债务和业务等由威斯东山依法继承。
     《关于全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司吸收合并全资孙公司的
公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     三、备查文件
     1、《第四届董事会第二十三次会议决议》；
     2、《关于设立全资子公司的公告》；
     3、《关于全资子公司重庆安洁电子有限公司吸收合并全资孙公司的公告》；
      《关于全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司吸收合并全资孙公司的
     4、
公告》。


     特此公告！


                                          苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年二月十日

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