中信建投证券股份有限公司
关于苏州安洁科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投”）作为苏
州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”、“公司”）2020 年度非公开发
行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》等相关规定，对安洁科技 2020 年度募集资金存放与使
用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、2020 年度非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1958 号）核准，公司向 19 名特定投
资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 67,183,558 股，发行价为每股 15.09
元，共计募集资金 1,013,799,890.22 元，扣除发行费用 8,948,662.91 元，实际募
集资金净额为 1,004,851,227.31 元。2020 年 12 月 21 日，上述募集资金已全部到
位 ， 并 经 江 苏 公 证 天 业 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 并 出 具“ 苏 公
W[2020]B143 号”《验资报告》。
截止 2020 年 12 月 31 日，安洁科技募集资金专户余额为 1,005,689,491.10
元。
二、募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》以及中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的有关规定，
对募集资金实行专户存储制度。公司制定了《募集资金管理办法》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
安洁科技 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对
照表。
（二）对闲置募集资金进行现金管理情况
安洁科技 2020 年度不存在对 2020 年非公开发行项目募集的闲置资金进行现
金管理的情况。
（三）募集资金投资项目出现异常情况说明
安洁科技 2020 年度非公开发行项目募集的资金未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
安洁科技 2020 年度非公开发行项目不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
安洁科技 2020 年度非公开发行项目未发生募集资金不当使用及披露的问题。
报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募
集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》符合《信
息披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确
和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法
违规情形。
六、会计师对安洁科技 2020 年度募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证
意见
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对安洁科技《2020 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了鉴证报告，认为“安洁科技
管理层编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了
安洁科技募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。”
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，安洁科技 2020 年度非公开发行所募集的资金存放、
管理与使用均符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件的规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
雷晓凤 谢吴涛
中信建投证券股份有限公司
2021 年 3 月 25 日
附表：
募集资金使用情况对照表
截止时间：2020 年 12 月 31 日
金额单位：万元
募集资金总额 101,379.99
报告期投入募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0.00%
项 目 达 项 目 可
截至期末投
是 否已 变 到 预 定 本 报 告 是否达 行 性 是
承诺投资项目和超募资金 募 集 资金 承 诺投 调 整后 投资 总额 本报告期投 截 至 期 末 累 计 资 进 度
更项目（含 可 使 用 期 实 现 到预计 否 发 生
投向 资总额 （1） 入金额 投入金额（2） (%)(3) ＝
部分变更） 状 态 日 的效益 效益 重 大 变
(2)/(1)
期 化
承诺投资项目
智能终端零组件扩产项目 否 40,000.00 40,000.00 0 0 0.00% -- 不适用 不适用 否
新能源汽车及信息存储设备零
否 18,200.00 18,200.00 0 0 0.00% -- 不适用 不适用 否
组件扩产项目
总部研发中心建设项目 否 12,285.13 12,285.13 0 0 0.00% -- 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 30,000.00 30,000.00 0 0 0.00% -- 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 100,485.13 100,485.13 0 0 -- -- -- -- --
超募资金投向
未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
募集资金投资实施项目变更 不适用
募集资金投资项目先期投入及
不适用
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去 适用
向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的 无
问题或其他情况