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公司公告

安洁科技:2020年年度股东大会决议公告2021-04-21  

                        苏州安洁科技股份有限公司                            2020 年年度股东大会决议公告


证券代码:002635               证券简称:安洁科技    公告编号:2021-070


                           苏州安洁科技股份有限公司
                      2020 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示:
     1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式;
     2、本次股东大会无否决议案的情形;
     3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
     4、本次股东大会审议10项议案,对中小投资者进行单独计票,中小投资者
是指以下股东以外的其他股东:上市公司董事、监事、高级管理人员;单独或者
合计持有上市公司5%以上股份的股东。


       一、会议召开和出席情况
     1、会议召集人:苏州安洁科技股份有限公司董事会
     2、会议主持人:董事长王春生先生
     3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开。
     4、会议时间:
     (1)现场会议时间:2021 年 4 月 20 日(星期二)15:30
     (2)网络投票时间:本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统供股东进行网络投票。
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 4 月
20 日9:30-11:30和13:00-15:00;
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 4 月 20
日9:15—15:00期间的任意时间。
     (3)股权登记日:2021 年 4 月 13 日
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     5、现场会议地点:苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号
     6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及
《公司章程》的规定。
     7、会议出席情况
      (1)出席的总体情况
      参加本次股东大会表决的股东及股东代表共16人,代表有表决权的股份总
数为354,863,151股,占公司股份总数50.5946%。其中,通过现场和网络参加本次
股东大会的中小投资者共计9人,代表有表决权的股份数为2,565,339股,占公司
股份总数的0.3658%。
      (2)现场会议出席情况
      出席现场会议的股东及股东代表共7人,代表有表决权股份共352,297,812
股,占公司股份总数的50.2288%。
      (3)网络投票情况
     通过网络投票的股东共9人,代表有表决权股份共2,565,339股,占公司股份
总数的0.3658%。
     (4)参加本次股东大会表决的中小投资者
     参加本次股东大会表决的中小投资者共9人,代表有表决权股份共2,565,339
股,占公司股份总数的0.3658%。
     公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次年度股东大会,见证律师
列席了本次股东大会。


     二、会议议案审议表决情况
     (一)审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
      表决结果:354,856,251股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9981%;6,900股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0019%;0股弃
权,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
     其中,中小投资者表决情况:同意2,558,439股,占出席会议中小股东所持股
份的99.7310%;反对6,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2690%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

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     (二)审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
      表决结果:354,856,251股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9981%;6,900股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0019%;0股弃
权,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
     其中,中小投资者表决情况:同意2,558,439股,占出席会议中小股东所持股
份的99.7310%;反对6,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2690%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


     (三)审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
      表决结果:354,856,251股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9981%;2,000股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0006%;4,900
股弃权,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0014%。
     其中,中小投资者表决情况:同意2,558,439股,占出席会议中小股东所持股
份的99.7310%;反对2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0780%;弃权
4,900股(其中,因未投票默认弃权4,900股),占出席会议中小股东所持股份的
0.1910%。


     (四)审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》
      表决结果:354,856,251股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9981%;2,000股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0006%;4,900
股弃权,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0014%。
     其中,中小投资者表决情况:同意2,558,439股,占出席会议中小股东所持股
份的99.7310%;反对2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0780%;弃权
4,900股(其中,因未投票默认弃权4,900股),占出席会议中小股东所持股份的
0.1910%。


     (五)审议通过《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》
      表决结果:354,856,251股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9981%;2,000股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0006%;4,900

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股弃权,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0014%。
     其中,中小投资者表决情况:同意2,558,439股,占出席会议中小股东所持股
份的99.7310%;反对2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0780%;弃权
4,900股(其中,因未投票默认弃权4,900股),占出席会议中小股东所持股份的
0.1910%。


     (六)审议通过《关于公司<2020 年度内部控制的自我评价报告>及<2020
年度内部控制规则自查落实表>的议案》
      表决结果:354,856,251股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9981%;6,900股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0019%;0股弃
权,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
     其中,中小投资者表决情况:同意2,558,439股,占出席会议中小股东所持股
份的99.7310%;反对6,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2690%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


     (七)审议通过《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
      表决结果:354,856,251股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9981%;6,900股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0019%;0股弃
权,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
     其中,中小投资者表决情况:同意2,558,439股,占出席会议中小股东所持股
份的99.7310%;反对6,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2690%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


     (八)审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年薪酬的议案》
      表决结果:354,856,251股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9981%;6,900股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0019%;0股弃
权,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
     其中,中小投资者表决情况:同意2,558,439股,占出席会议中小股东所持股

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份的99.7310%;反对6,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2690%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


     (九)审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

       9.01、回购股份的目的
      表决结果:354,861,151股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9994%;2,000股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0006%;0股弃
权,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
     其中,中小投资者表决情况:同意2,563,339股,占出席会议中小股东所持股
份的99.9220%;反对2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0780%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
     本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上
通过。

       9.02、回购股份符合相关条件
      表决结果:354,861,151股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9994%;2,000股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0006%;0股弃
权,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
     其中,中小投资者表决情况:同意2,563,339股,占出席会议中小股东所持股
份的99.9220%;反对2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0780%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
     本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上
通过。

     9.03、拟回购股份的方式、价格区间
     表决结果:354,861,151股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9994%;2,000股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0006%;0股弃
权,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
     其中,中小投资者表决情况:同意2,563,339股,占出席会议中小股东所持股
份的99.9220%;反对2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0780%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
     本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上
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通过。

     9.04、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购
的资金总额
     表决结果:354,861,151股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9994%;2,000股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0006%;0股弃
权,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
     其中,中小投资者表决情况:同意2,563,339股,占出席会议中小股东所持股
份的99.9220%;反对2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0780%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
     本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上
通过。

     9.05、回购股份的资金来源
     表决结果:354,861,151股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9994%;2,000股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0006%;0股弃
权,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
     其中,中小投资者表决情况:同意2,563,339股,占出席会议中小股东所持股
份的99.9220%;反对2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0780%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
     本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上
通过。

     9.06、回购股份的实施期限
     表决结果:354,861,151股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9994%;2,000股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0006%;0股弃
权,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
     其中,中小投资者表决情况:同意2,563,339股,占出席会议中小股东所持股
份的99.9220%;反对2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0780%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
     本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上
通过。


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     9.07、办理本次回购股份事宜的具体授权
     表决结果:354,861,151股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9994%;2,000股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0006%;0股弃
权,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
     其中,中小投资者表决情况:同意2,563,339股,占出席会议中小股东所持股
份的99.9220%;反对2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0780%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
     本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上
通过。


     (十)审议通过《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
      表决结果:354,856,251股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9981%;2,000股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0006%;4,900
股弃权,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0014%。
     其中,中小投资者表决情况:同意2,558,439股,占出席会议中小股东所持股
份的99.7310%;反对2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0780%;弃权
4,900股(其中,因未投票默认弃权4,900股),占出席会议中小股东所持股份的
0.1910%。
     本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上
通过。


     三、律师出具的法律意见书
     1、律师事务所:国浩律师(上海)事务所
     2、见证律师: 施念清、陈治涵
     3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的
资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。


     四、备查文件
     1、《苏州安洁科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》;
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     2、《国浩律师(上海)事务所出具的关于苏州安洁科技股份有限公司 2020
年年度股东大会法律意见书》。


     特此公告!


                                       苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                             二〇二一年四月二十日




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