苏州安洁科技股份有限公司                            第四届董事会第二十七次会议决议公告


证券代码：002635               证券简称：安洁科技          公告编号：2021-092


                           苏州安洁科技股份有限公司
               第四届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）第四届董
事会第二十七次会议通知于 2021 年 6 月 25 日以电子邮件、短信等方式发出，2021
年 6 月 28 日以通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。


      二、董事会会议审议情况
      与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
     （一）审议通过《关于对外投资设立德国子公司的议案》
     为满足新能源汽车产能扩张，拓展新能源汽车海外业务快速发展，公司全资
子公司适新国际有限公司拟使用自有资金 10 万欧元在德国设立全资子公司
SEKSUN Germany GmbH（暂定名，最终以当地相关部门核准结果为准）。
     《关于对外投资设立德国子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     （二）审议通过《关于设立全资孙公司的议案》
    根据公司战略发展的需要，为进一步完善公司产能布局，增强公司综合盈利
能力，公司子公司重庆安洁电子有限公司（以下简称 “重庆安洁”）拟使用自筹
资金 10,000 万元设立其全资子公司重庆万盛安洁电子有限公司（以下简称“重
庆万盛安洁”，暂定名称，最终以工商核准为准）和拟使用自筹资金 10,000 万元
设立其全资子公司重庆安洁金属表面处理有限公司（以下简称“重庆安洁金属”，
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苏州安洁科技股份有限公司                           第四届董事会第二十七次会议决议公告



暂定名称，最终以工商核准为准）。
     《关于设立全资孙公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     （三）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
     为降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，公司董事会同意公司
及子公司开展商品期货套期保值业务，商品期货套期保值业务占用的可循环使用
的保证金最高额度不超过公司 5,000 万元人民币，上述交易额度在董事会审议通
过之日起 12 个月内可滚动使用。
     《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     （四）审议通过《关于公司<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》
     《商品期货套期保值业务管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     三、备查文件
     1、《第四届董事会第二十七次会议决议》；
     2、《关于对外投资设立德国子公司的公告》；
     3、《关于设立全资孙公司的公告》；
     4、《关于开展商品期货套期保值业务的公告》；
     5、《商品期货套期保值业务管理制度》。
     特此公告！
                                               苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                                     二〇二一年六月二十九日



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