苏州安洁科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2021-112
苏州安洁科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、本次股东大会审议2项议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资者是
指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合
计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事吕莉女士
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2021 年 7 月 30 日（星期五）15:30
（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统供股东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 7 月
30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 7 月 30
日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（3）股权登记日：2021 年 7 月 23 日
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5、现场会议地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号安洁总部大厦
公司会议室
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及
《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
（1）出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共21人，代表有表决权的股份总
数为355,025,443股，占公司有表决权总股份的51.6647%。其中，通过现场和网络
参加本次股东大会的中小投资者共计14人，代表有表决权的股份数为2,727,631
股，占公司有表决权总股份的0.3969%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权股份共352,297,812
股，占公司有表决权总股份的51.2677 %。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共14人，代表有表决权的股份数为2,727,631股，占公
司有表决权总股份的0.3969%
（4）参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共14人，代表有表决权的股份数为
2,727,631股，占公司有表决权总股份的0.3969%
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次年度股东大会，见证律师
列席了本次股东大会。
二、会议议案审议表决情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：354,998,843股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9925%；26,600股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0075%；0股弃
权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,701,031股，占出席会议中小股东所持股
份的99.0248%；反对26,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.9752%；弃权0
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股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
（二）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
2.01、回购股份的目的
表决结果：354,998,843股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9925%；26,600股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0075%；0股弃
权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,701,031股，占出席会议中小股东所持股
份的99.0248%；反对26,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.9752%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
2.02、回购股份符合相关条件
表决结果：354,998,843股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9925%；26,600股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0075%；0股弃
权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,701,031股，占出席会议中小股东所持股
份的99.0248%；反对26,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.9752%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
2.03、拟回购股份的方式、价格区间
表决结果：354,998,843股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9925%；26,600股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0075%；0股弃
权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,701,031股，占出席会议中小股东所持股
份的99.0248%；反对26,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.9752%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
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本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
2.04、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购
的资金总额
表决结果：354,998,843股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9925%；26,600股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0075%；0股弃
权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,701,031股，占出席会议中小股东所持股
份的99.0248%；反对26,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.9752%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2.05、回购股份的资金来源
表决结果：354,998,843股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9925%；26,600股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0075%；0股弃
权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,701,031股，占出席会议中小股东所持股
份的99.0248%；反对26,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.9752%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
2.06、回购股份的实施期限
表决结果：354,998,843股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9925%；26,600股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0075%；0股弃
权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,701,031股，占出席会议中小股东所持股
份的99.0248%；反对26,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.9752%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
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通过。
2.07、办理本次回购股份事宜的具体授权
表决结果：354,998,843股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9925%；26,600股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0075%；0股弃
权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,701,031股，占出席会议中小股东所持股
份的99.0248%；反对26,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.9752%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师： 梁效威、邬文昊
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的
资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所出具的关于苏州安洁科技股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二一年七月三十日
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