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公司公告

安洁科技:2021年第一次临时股东大会决议公告2021-07-31  

                        苏州安洁科技股份有限公司                            2021 年第一次临时股东大会决议公告


证券代码:002635               证券简称:安洁科技         公告编号:2021-112


                           苏州安洁科技股份有限公司
                 2021 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示:
     1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式;
     2、本次股东大会无否决议案的情形;
     3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
     4、本次股东大会审议2项议案,对中小投资者进行单独计票,中小投资者是
指以下股东以外的其他股东:上市公司董事、监事、高级管理人员;单独或者合
计持有上市公司5%以上股份的股东。


       一、会议召开和出席情况
     1、会议召集人:苏州安洁科技股份有限公司董事会
     2、会议主持人:董事吕莉女士
     3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开。
     4、会议时间:
     (1)现场会议时间:2021 年 7 月 30 日(星期五)15:30
     (2)网络投票时间:本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统供股东进行网络投票。
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 7 月
30 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 7 月 30
日 9:15—15:00 期间的任意时间。
     (3)股权登记日:2021 年 7 月 23 日
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     5、现场会议地点:苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号安洁总部大厦
公司会议室
     6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及
《公司章程》的规定。
     7、会议出席情况
      (1)出席的总体情况
      参加本次股东大会表决的股东及股东代表共21人,代表有表决权的股份总
数为355,025,443股,占公司有表决权总股份的51.6647%。其中,通过现场和网络
参加本次股东大会的中小投资者共计14人,代表有表决权的股份数为2,727,631
股,占公司有表决权总股份的0.3969%。
      (2)现场会议出席情况
      出席现场会议的股东及股东代表共7人,代表有表决权股份共352,297,812
股,占公司有表决权总股份的51.2677 %。
      (3)网络投票情况
     通过网络投票的股东共14人,代表有表决权的股份数为2,727,631股,占公
司有表决权总股份的0.3969%
     (4)参加本次股东大会表决的中小投资者
     参加本次股东大会表决的中小投资者共14人,代表有表决权的股份数为
2,727,631股,占公司有表决权总股份的0.3969%
     公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次年度股东大会,见证律师
列席了本次股东大会。


     二、会议议案审议表决情况
     (一)审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
      表决结果:354,998,843股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9925%;26,600股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0075%;0股弃
权,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
     其中,中小投资者表决情况:同意2,701,031股,占出席会议中小股东所持股
份的99.0248%;反对26,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.9752%;弃权0

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股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
      本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上
通过。


     (二)审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

       2.01、回购股份的目的
      表决结果:354,998,843股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9925%;26,600股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0075%;0股弃
权,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
     其中,中小投资者表决情况:同意2,701,031股,占出席会议中小股东所持股
份的99.0248%;反对26,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.9752%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
     本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上
通过。

       2.02、回购股份符合相关条件
      表决结果:354,998,843股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9925%;26,600股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0075%;0股弃
权,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
     其中,中小投资者表决情况:同意2,701,031股,占出席会议中小股东所持股
份的99.0248%;反对26,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.9752%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
     本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上
通过。

     2.03、拟回购股份的方式、价格区间
      表决结果:354,998,843股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9925%;26,600股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0075%;0股弃
权,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
     其中,中小投资者表决情况:同意2,701,031股,占出席会议中小股东所持股
份的99.0248%;反对26,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.9752%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
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     本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上
通过。

     2.04、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购
的资金总额
      表决结果:354,998,843股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9925%;26,600股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0075%;0股弃
权,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
     其中,中小投资者表决情况:同意2,701,031股,占出席会议中小股东所持股
份的99.0248%;反对26,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.9752%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
     本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上
通过。
本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

     2.05、回购股份的资金来源
      表决结果:354,998,843股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9925%;26,600股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0075%;0股弃
权,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
     其中,中小投资者表决情况:同意2,701,031股,占出席会议中小股东所持股
份的99.0248%;反对26,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.9752%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
     本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上
通过。

     2.06、回购股份的实施期限
      表决结果:354,998,843股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9925%;26,600股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0075%;0股弃
权,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
     其中,中小投资者表决情况:同意2,701,031股,占出席会议中小股东所持股
份的99.0248%;反对26,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.9752%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
     本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上
                                    4
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通过。

     2.07、办理本次回购股份事宜的具体授权
      表决结果:354,998,843股同意,占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9925%;26,600股反对,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0075%;0股弃
权,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
     其中,中小投资者表决情况:同意2,701,031股,占出席会议中小股东所持股
份的99.0248%;反对26,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.9752%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
     本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上
通过。


     三、律师出具的法律意见书
     1、律师事务所:国浩律师(上海)事务所
     2、见证律师: 梁效威、邬文昊
     3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的
资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。


     四、备查文件
     1、《苏州安洁科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》;
     2、《国浩律师(上海)事务所出具的关于苏州安洁科技股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会法律意见书》。


     特此公告!


                                         苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                               二〇二一年七月三十日




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