苏州安洁科技股份有限公司                        第四届董事会第三十次会议决议公告


证券代码：002635            证券简称：安洁科技         公告编号：2021-125


                       苏州安洁科技股份有限公司
                第四届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第四届董
事会第三十次会议通知于 2021 年 8 月 31 日以书面、电子邮件、短信、电话等方
式发出，2021 年 9 月 3 日以现场及通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董
事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议由董事长王春生主持。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
    为进一步增强公司控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司（以下简称“安
洁无线”）在项目研发、市场拓展、产品量产等方面的综合实力，推动新能源汽
车无线充电系统产品的产业化，安洁无线根据业务发展需求拟进行增资，由安洁
科技、苏州共建共荣管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“共建共荣”）共
同对安洁无线进行增资 2,258.5672 万元，将安洁无线的实缴资本由 5,640.96 万元
增加至 7,899.5272 万元，其中，安洁科技实缴资本增加 2,000 万元，共建共荣实
缴资本增加 258.5672 万元，宋磊、陈卫东、梁明作为安洁无线的股东放弃本次
增资的优先认购权。
    董事会认为，公司向控股子公司增资暨关联交易事项是为了进一步增强安洁
无线在项目研发、市场拓展、产品量产等方面的综合实力，推动新能源汽车无线
充电系统产品的产业化，符合公司长远发展规划和战略，符合全体股东利益，在
审议该关联交易时关联董事马玉燕女士回避表决。
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    独立董事就公司向控股子公司增资暨关联交易事项进行了事前认可，公司独
立董事、监事会、保荐机构对此项议案发表了意见，同意公司向控股子公司增资
暨关联交易事项的事项。
    《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
    1、《第四届董事会第三十次会议决议》；
    2、《独立董事关于第四届董事会第三十次会议的事前认可意见》；
    3、《独立董事关于第四届董事会第三十次会议的独立意见》；
    4、《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。


    特此公告！


                                            苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                                   二〇二一年九月三日




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