苏州安洁科技股份有限公司                            第四届监事会第二十四次会议决议公告


证券代码：002635               证券简称：安洁科技           公告编号：2021-131


                           苏州安洁科技股份有限公司
               第四届监事会第二十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次
会议通知于 2021 年 9 月 24 发出，2021 年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开，应
到监事三名，实到监事三名。本次会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。


     二、监事会会议审议情况
     与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
     （一）审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资
子公司提供借款实施募投项目的议案》
     监事会认为：公司此次增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子
公司提供借款实施募投项目的事项，有助于募投项目的顺利实施，符合公司的发
展需要，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存
在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司募
投项目“总部研发中心建设项目”增加实施主体及使用募集资金向全资子公司提
供借款实施募投项目的事项。
     《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款
实施募投项目的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



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苏州安洁科技股份有限公司                        第四届监事会第二十四次会议决议公告



     （二）审议通过《关于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及调
整使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的借款金额的议案》
     监事会认为：公司此次调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及调整
使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的借款金额的事项，是根据公
司募集资金投资项目的实施进度以及资金实际使用需要，有助于募投项目的顺利
实施，符合公司的发展需要，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项
目的正常进行，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情形。因此，公
司监事会同意公司募投项目“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”调整
同一募投项目不同实施主体之间投资金额及使用募集资金向全资子公司提供借
款实施募投项目借款金额的事项的事项。
     《关于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及调整使用募集资金
向全资子公司提供借款实施募投项目的借款金额的公告》详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     三、备查文件
     1、《第四届监事会第二十四次会议决议》；
     2、《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款
实施募投项目的公告》；
     3、《关于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及调整使用募集资金
向全资子公司提供借款实施募投项目的借款金额》。


     特此公告！


                                           苏州安洁科技股份有限公司监事会
                                                 二〇二一年九月二十九日




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