苏州安洁科技股份有限公司                            第四届董事会第三十五次会议决议公告


证券代码：002635               证券简称：安洁科技           公告编号：2022-006


                           苏州安洁科技股份有限公司
               第四届董事会第三十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）第四届董
事会第三十五次会议通知于 2022 年 2 月 14 日以电子邮件、短信等方式发出，
2022 年 2 月 17 日以通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会
议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。


      二、董事会会议审议情况
      与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
     （一）审议通过《关于全资子公司安洁科技（香港）有限公司拟处置其参
股公司股权的议案》
      公司董事会同意全资子公司安洁科技（香港）有限公司（以下简称“香港
安洁”）按其参股公司安捷利实业有限公司（以下简称“安捷利实业”）的私有化
计划处置其持有的安捷利实业 2 亿股股权，接受安捷利实业股份注销价 1.82 港
元/每股（减股息调整（如有））等的交易条款。同时，公司董事会同意香港安洁
或其授权代表在日后安捷利法院会议及股东特别大会上对本次安捷利实业私有
化计划相关事项投赞成票，公司董事会授权公司管理层根据本次安捷利实业私有
化计划交易之有关安排签署相关法律文件，并办理有关事项。
      公司独立董事、监事会对此项议案发表了同意意见。
     《关于全资子公司安洁科技（香港）有限公司拟处置其参股公司股权的公告》
详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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     （二）审议通过《关于对外投资设立两家美国子公司的议案》
     为更好地为海外客户提供服务，提升公司的国际竞争力和服务能力，完善公
司业务布局和中长期战略发展规划，公司全资子公司适新国际有限公司（以下简
称“适新国际”）拟使用自有资金 200 万美元在美国设立全资子公司 Seksun USA
INC.（适新美国股份有限公司）（以下简称“美国适新”，暂定名，最终以当地相
关部门核准结果为准）和拟使用自筹资金 500 万美元在美国设立全资子公司
Seksun Texas INC.（适新德克萨斯股份有限公司）（以下简称“适新德克萨斯”，
暂定名称，最终以当地相关部门核准结果为准）。
     《关于对外投资设立两家美国子公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     （三）审议通过《关于对全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司增资
的议案》
      为了实现公司全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司（以下简称“威
斯东山”）产品结构升级，优化产业布局，扩大经营规模，公司拟向全资子公司
威斯东山增资 1,000 万元人民币，本次增资完成后，威斯东山的注册资本由 21,000
万元增加至 22,000 万元，增资后安洁科技出资占威斯东山注册资本的 100%。
      《关于对全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司增资的公告》详见指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
      表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     （四）审议通过《关于注销下属子公司苏州方联金属制品有限公司的议案》
     根据公司实际的经营管理情况及公司的发展规划，提升公司资产整体管理效
率和运营效率，降低经营管理成本，公司拟注销下属子公司方联金属。本次注销
方联金属事项不会对公司正常生产经营产生不良影响，不会损害公司及股东，特
别是中小股东的利益。注销完成后，公司合并报表范围将会发生变化，方联金属
将不再纳入合并报表范围。
     《关于注销下属子公司苏州方联金属制品有限公司的公告》详见公司指定信

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息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


       三、备查文件
       1、《第四届董事会第三十五次会议决议》；
       2、《独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》
       3、《关于全资子公司安洁科技（香港）有限公司拟处置其参股公司股权的公
告》
       4、《关于对外投资设立两家美国子公司的公告》；
       5、《关于对全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司增资的公告》；
       6、《关于注销下属子公司苏州方联金属制品有限公司的公告》。


       特此公告！


                                            苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                                     二〇二二年二月十七日




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