苏州安洁科技股份有限公司                             第四届监事会第二十九次会议决议公告


证券代码：002635               证券简称：安洁科技           公告编号：2022-022


                           苏州安洁科技股份有限公司
               第四届监事会第二十九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次
会议通知于 2022 年 3 月 27 日发出，2022 年 4 月 6 日在公司会议室以现场表决
的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。公司董事及高级管理人员列席会议，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。


     二、监事会会议审议情况
     与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
     （一） 审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
     《2021 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     （二）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
     《 2021 年 度 财务 决 算 报告 》 详 见公 司 指 定信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     （三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

                                          1
苏州安洁科技股份有限公司                                第四届监事会第二十九次会议决议公告



       经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年年度报告》、《2021
年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
       公 司 《 2021 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       公司《2021 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
       本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
       表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


       （四）审议通过《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》
       经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属
于上市公司股东的净利润为 199,101,432.85 元，2021 年母公司实现净利润
210,266,366.7 元，2021 年度公司实现的可供分配利润为 179,191,289.57 元，2021
年度母公司可供分配利润为 189,239,730.03 元。
       基于上述情况，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：公司拟以未来实施
分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民
币 2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以
后年度分配，按目前总股本 683,244,203 股计算，共计派发 136,648,840.6 元。如
在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融
资新增股份上市等原因而发生变化的，按照变动后的股本为基数并保持上述分配
比例不变的原则实施分配。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
       根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定： 第一章总则 第
七条上市公司以现金对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实
施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。
公司 2021 年度已实施的回购公司股份金额 250,991,245.33 元视同现金分红，纳
入公司 2021 年度现金分红总额，因此公司 2021 年度现金分红共计 387,640,085.93
元。

                                            2
苏州安洁科技股份有限公司                       第四届监事会第二十九次会议决议公告



     监事会认为：公司本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流
状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，不存在损
害中小股东利益的情形，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。综上，监事会
同意本次利润分配预案并将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。


   （五）审议通过《关于公司〈2021 年度内部控制的自我评价报告〉及〈2021
年度内部控制规则自查落实表〉的议案》
     经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，
制定了较完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券
监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续
和严格的执行。董事会出具的《2021年度内部控制的自我评价报告》及《2021
年度内部控制规则自查落实表》客观地反映了公司的内部控制状况。
     《2021 年度内部控制的自我评价报告》及《2021 年度内部控制规则自查落
实表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


   （六）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告>的议案》
     经认真审核，监事会成员一致认为：公司 2021 年度募集资金使用和管理符
合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规
定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生。
   《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、 2021 年年度募集资
金存放与使用情况的鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
   表决结果；赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

                                     3
苏州安洁科技股份有限公司                        第四届监事会第二十九次会议决议公告



   （七）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年薪酬的议案》
     经核查，监事会认为：根据公司《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪
酬激励管理办法》，依据公司的经营状况和个人业绩，公司薪酬与考核委员会对
2021 年公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算，共计发放 1,030.56
万元，2021 年公司董事、监事和高级管理人员的薪酬与公司的规模、所处行业
的薪酬水平及公司的实际经营情况相符，不存在损害公司及股东利益的情形。
     本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     表决结果；赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     三、备查文件
     1、《第四届监事会第二十九次会议决议》；
     2、《2021 年度监事会工作报告》；
     3、《2021 年财务决算报告》；
     4、《2021 年年度报告》及其摘要；
     5、《2021 年度利润分配方案预案的公告》；
     6、《2021 年度内部控制的自我评价报告》及《2021 年度内部控制规则自查
落实表》；
     7、《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。


     特此公告！
                                            苏州安洁科技股份有限公司监事会
                                                二〇二二年四月七日




                                        4