苏州安洁科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2022-033
苏州安洁科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、本次股东大会审议9项议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资者是
指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合
计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长王春生先生
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2022 年 4 月 29 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统供股东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 4 月
29 日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 4 月 29
日9:15－15:00期间的任意时间。
（3）股权登记日：2022 年 4 月 22 日
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5、现场会议地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及
《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
（1）出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共18人，代表有表决权的股份总
数为365,612,810股，占公司股份总数53.5113%。其中，通过现场和网络参加本次
股东大会的中小投资者共计11人，代表有表决权的股份数为13,226,498股，占公
司股份总数的1.9358%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权股份共352,386,312
股，占公司股份总数51.5755%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共11人，代表有表决权股份共13,226,498股，占公司股
份总数的1.9358％。
（4）参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共11人，代表有表决权股份共
13,226,498股，占公司股份总数的1.9358％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次年度股东大会，见证律师
列席了本次股东大会。
二、会议议案审议表决情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：364,898,293股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.8046%；0股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%；714,517股
弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.1954%。
其中，中小投资者表决情况：同意12,511,981股，占出席会议的中小股股东
所持股份的94.5978％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；
弃权714,517股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持
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股份的5.4022％。
（二）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：364,898,293股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.8046%；0股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%；714,517股
弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.1954%。
其中，中小投资者表决情况：同意12,511,981股，占出席会议的中小股股东
所持股份的94.5978％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；
弃权714,517股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持
股份的5.4022％。
（三）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：364,898,293股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.8046%；0股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%；714,517股
弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.1954%。
其中，中小投资者表决情况：同意12,511,981股，占出席会议的中小股股东
所持股份的94.5978％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；
弃权714,517股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持
股份的5.4022％。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：364,898,293股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.8046%；0股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%；714,517股
弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.1954%。
其中，中小投资者表决情况：同意12,511,981股，占出席会议的中小股股东
所持股份的94.5978％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；
弃权714,517股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持
股份的5.4022％。
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（五）审议通过《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：365,575,710股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9899%；37,100股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0101%；0股弃
权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意13,189,398股，占出席会议的中小股股东
所持股份的99.7195%；反对37,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.2805%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所
持股份的0.0000%。
（六）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制的自我评价报告>及<2021
年度内部控制规则自查落实表>的议案》
表决结果：364,898,293股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.8046%；0股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%；714,517股
弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.1954%。
其中，中小投资者表决情况：同意12,511,981股，占出席会议的中小股股东
所持股份的94.5978％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；
弃权714,517股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持
股份的5.4022％。
（七）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
表决结果：364,898,293股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.8046%；0股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%；714,517股
弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.1954%。
其中，中小投资者表决情况：同意12,511,981股，占出席会议的中小股股东
所持股份的94.5978％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；
弃权714,517股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持
股份的5.4022％。
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（八）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年薪酬的议案》
表决结果：365,612,810股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
100.0000%；0股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%；0股弃权，
占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意13,226,498股，占出席会议的中小股股东
所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000%。
（九）审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：365,612,810股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
100.0000%；0股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%；0股弃权，
占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意13,226,498股，占出席会议的中小股股东
所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师： 施念清、梁效威
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的
资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；
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2、《国浩律师（上海）事务所出具的关于苏州安洁科技股份有限公司 2021
年年度股东大会法律意见书》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
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