苏州安洁科技股份有限公司                     关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知


证券代码：002635               证券简称：安洁科技             公告编号：2022-048



                           苏州安洁科技股份有限公司
       关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第四届董
事会第三十八次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的
议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：


     一、召开会议的基本情况
      1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
      2、股东大会召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会
      3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
      4、会议时间：
     （1）现场会议时间：2022 年 6 月 30 日（星期四）下午15:30
     （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统供股东进行网络投票。
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月
30 日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 30
  日 9:15－15:00期间的任意时间。
      5、会议召开方式：现场投票及网络投票表决相结合
     （1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议；
     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东均可以在
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网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的
以第一次投票结果为准。
      6、股权登记日：2022 年 6 月 23 日（星期四）
      7、出席对象：
     （1）截止2022 年 6 月 23日（星期四）下午 3 时深圳证券交易所交易结
束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可
出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可
委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席
的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）
   （2）本公司董事、监事及高管人员。
   （3）公司聘请的律师等相关人员。
      8、会议地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号


     二、会议审议事项
                                                                                  备注

  提案编码                             提案名称                              该列打勾的栏

                                                                              目可以投票

     100                   总议案：除累积投票提案外的所有议案                      √

                               提案 1-提案 3 为累积投票提案

                《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议
     1.00                                                                  应选人数（6）人
                案》

     1.01       选举王春生先生为公司第五届董事会非独立董事                         √

     1.02       选举吕莉女士为公司第五届董事会非独立董事                           √

     1.03       选举林磊先生为公司第五届董事会非独立董事                           √

     1.04       选举贾志江先生为公司第五届董事会非独立董事                         √

     1.05       选举苗延桥先生为公司第五届董事会非独立董事                         √

     1.06       选举马玉燕女士为公司第五届董事会非独立董事                         √

     2.00       《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 应选人数（3）人

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     2.01       选举李国昊先生为公司第五届董事会独立董事                         √

     2.02       选举龚菊明先生为公司第五届董事会独立董事                         √

     2.03       选举赵鹤鸣先生为公司第五届董事会独立董事                         √

                《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人
     3.00                                                                应选人数（2）人
                的议案》

     3.01       选举卞绣花女士为公司第五届监事会非职工代表监事                   √

     3.02       选举顾静女士为公司第五届监事会非职工代表监事                     √

                           提案 4-提案 11 为非累积投票提案

     4.00       《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》                           √

     5.00       《关于修订<募集资金管理办法>的议案》                             √

     6.00       《关于修订<关联交易决策制度>的议案》                             √

     7.00       《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                             √

     8.00       《关于修订<董事会议事规则>的议案》                               √

     9.00       《关于修订<独立董事议事规则>的议案》                             √

    10.00       《关于修订<公司章程>的议案》                                     √

    11.00       《关于修订<监事会议事规则>的议案》

     特别说明：
     1、上述议案已于 2022 年 6 月 13 日召开的第四届董事会第三十八次会议、
第四届监事会第三十一次会议审议通过，已于 2022 年 6 月 14 日刊登于公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     2、议案 1、2、3 采用累积投票制。股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立
董事、独立董事及非职工代表监事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
     3、本次股东大会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、
监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
     4、议案 7、8、10、11 为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股

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东代理人）所持表决权的2/3以上通过。


     三、会议登记事项
     1、登记方式
     （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
     （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行
登记。
     （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记记（需提供有关证件复印
件），不接受电话登记。
     2、登记时间：2022 年 6 月 24 日（9:00－11:30、14:00－17:00）。
     3、登记地点：公司苏州安洁科技股份有限公司证券部。
     通讯地址：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011 号
     联 系 人：马玉燕
     联系电话：0512-66316043
     指定传真：0512-66596419
     邮政编码：215164


     四、参加网络投票的具体操作流程
     （一）网络投票的程序
     1、投票代码：362635；
     2、投票简称：安洁投票；
     3、填报表决意见或选举票数。
     本次股东大会议案 1 至议案 3 为累积投票议案，对于累积投票议案，填报
投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进
行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

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                    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
     投给候选人的选举票数                 填报
     对候选人 A 投 X1 票                  X1 票
     对候选人 B 投 X2 票                  X2 票
     …                                   …
     合 计                            不超过该股东拥有的选举票数
     各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
       ①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 人）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
     股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
     ②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 人）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
     股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总 数不得超过其拥有的选举票数。
     ③选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 人）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
     股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，
但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。
     议案 4 至议案 11 均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
     4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
     股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     （二）通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2022 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30
和 13:00－15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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     （三）通过互联网投票系统的投票程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 30 日 9:15－15:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
     （四）网络投票其他注意事项
     1、网路投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一
次有效投票结果为准。
     2、鉴于本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行
投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计
算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。


     五、其他事项
     1、会议咨询方式：
     联 系 人：马玉燕
     电话：0512－66316043
     传真：0512－66596419
     联系地址：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011 号
     邮编：215164
   2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
   3、相关附件：
   附件 1：授权委托书附件
   附件 2：2022 年第一次临时股东大会参会登记表


     六、备查文件

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     1、苏州安洁科技股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议；
     2、苏州安洁科技股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议。
     3、深交所要求的其他文件。


     特此公告！
                                           苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                                二〇二二年六月十三日




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附件 1：

                                      授权委托书

     致：苏州安洁科技股份有限公司

     兹全权委托                     先生（女士）代表本人（单位）出席苏州安洁科
技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就
下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使权表决
权的后果均为本人（单位）承担。


委托人签名（盖章）：                        身份证号码/营业执照号码：
持股数量：                       股         股东帐号：
委托人持有上市公司股份性质：
受托人签名：                                身份证号码：
受托日期：           年        月      日


     本次股东大会提案表决意见
                                                                   备注

                                                               该列打勾的      同     反     弃
 提案编码                      提案名称
                                                               栏目可以投      意     对     权

                                                                    票

    100            总议案：除累积投票提案外的所有议案                √
                              提案 1-提案 3 为累积投票提案
              《关于提名公司第五届董事会非独立董事候          应选人数（6）      选举票数
   1.00
              选人的议案》                                          人              （票）

              选举王春生先生为公司第五届董事会非独立
   1.01                                                              √
              董事

              选举吕莉女士为公司第五届董事会非独立董
   1.02                                                              √
              事

              选举林磊先生为公司第五届董事会非独立董
   1.03                                                              √
              事
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              选举贾志江先生为公司第五届董事会非独立
   1.04                                                            √
              董事

              选举苗延桥先生为公司第五届董事会非独立
   1.05                                                            √
              董事

              选举马玉燕女士为公司第五届董事会非独立
   1.06                                                            √
              董事

              《关于提名公司第五届董事会独立董事候选        应选人数（3）      选举票数
   2.00
              人的议案》                                          人            （票）

              选举李国昊先生为公司第五届董事会独立董
   2.01                                                            √
              事

              选举龚菊明先生为公司第五届董事会独立董
   2.02                                                            √
              事

              选举赵鹤鸣先生为公司第五届董事会独立董
   2.03                                                            √
              事

              《关于提名公司第五届监事会非职工代表监        应选人数（2）      选举票数
   3.00
              事候选人的议案》                                    人            （票）

              选举卞绣花女士为公司第五届监事会非职工
   3.01                                                            √
              代表监事

              选举顾静女士为公司第五届监事会非职工代
   3.02                                                            √
              表监事

                           提案 4-提案 11 为非累积投票提案

   4.00       《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》               √

   5.00       《关于修订<募集资金管理办法>的议案》                 √

   6.00       《关于修订<关联交易决策制度>的议案》                 √

   7.00       《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                 √

   8.00       《关于修订<董事会议事规则>的议案》                   √

   9.00       《关于修订<独立董事议事规则>的议案》                 √

   10.00      《关于修订<公司章程>的议案》                         √

   11.00      《关于修订<监事会议事规则>的议案》                   √

                                          9
苏州安洁科技股份有限公司                    关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知



     授权委托书有限期限：自授权委托书签发之日至苏州安洁科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会结束。
   注：1、提案 1-3 请填报投给候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的每个提案组的选

举票数为限进行投票，股东填报选举票数超过其拥有选举票数的，其对该向提案组所投的选

举票视为无效票，该项表决视为“弃权”；提案 4-11 请在“同意”“反对”或“弃权”相

应位置填写“√”，涂改、填写其他符号的则该项表决视为“弃权”。

    2、每项均为单选，多选无效。

    3、授权委托书用剪报或复印件均有效。




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苏州安洁科技股份有限公司                       关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知



       附件 2：
                                  苏州安洁科技股份有限公司
                           2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表



                                               身 份 证 号 /营 业执 照
姓名/名称
                                               号


股东账户                                       持股数（股）


联系电话                                       电子邮箱


联系地址                                       邮编


是否本人参加                                   备注




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