苏州安洁科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2022-053
苏州安洁科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、本次股东大会审议11项议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资者
是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者
合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长王春生先生
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2022 年 6 月 30 日（星期五）15:30
（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统供股东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月
30 日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 30
日9:15－15:00期间的任意时间。
（3）股权登记日：2022 年 6 月 23 日
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5、现场会议地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以
及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
（1）出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共13人，代表有表决权的股份总
数为355,376,717股，占公司股份总数52.0131%。其中，通过现场和网络参加本次
股东大会的中小投资者共计7人，代表有表决权的股份数为3,550,780股，占公司
股份总数的0.5197%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权股份共351,826,037
股，占公司股份总数51.4935%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共6人，代表有表决权股份共3,550,680股，占公司股份
总数的0.5197%。
（4）参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共7人，代表有表决权股份共3,550,780
股，占公司股份总数的0.5197%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会，见证律师
列席了本次股东大会。
二、会议议案审议表决情况
（一）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
第五届董事会非独立董事选举采取累积投票制，选举结果如下：
1.01 选举公司第五届董事会非独立董事候选人王春生先生；
表决结果：355,332,166 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9875%。
其中，中小投资者表决情况：3,506,229 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 98.7453%。
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王春生先生当选为公司第五届董事会董事。
1.02 选举公司第五届董事会非独立董事候选人吕莉女士；
表决结果：355,332,166 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9875%。
其中，中小投资者表决情况：3,506,229 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 98.7453%。
吕莉女士当选为公司第五届董事会董事。
1.03 选举公司第五届董事会非独立董事候选人林磊先生；
表决结果：355,332,166 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9875%。
其中，中小投资者表决情况：3,506,229 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 98.7453%。
林磊先生当选为公司第五届董事会董事。
1.04 选举公司第五届董事会非独立董事候选人贾志江先生；
表决结果：355,332,166 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9875%。
其中，中小投资者表决情况：3,506,229 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 98.7453%。
贾志江先生当选为公司第五届董事会董事。
1.05 选举公司第五届董事会非独立董事候选人苗延桥先生；
表决结果：355,332,166 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9875%。
其中，中小投资者表决情况：3,506,229 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 98.7453%。
苗延桥先生当选为公司第五届董事会董事。
1.06 选举公司第五届董事会非独立董事候选人马玉燕女士；
表决结果：355,332,166 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9875%。
其中，中小投资者表决情况：3,506,229 股同意，占出席会议中小股东所持
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有表决权股份总数的 98.7453%。
马玉燕女士当选为公司第五届董事会董事。
（二）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
第五届董事会独立董事选举采取累积投票制，选举结果如下：
2.01 选举公司第五届董事会独立董事候选人李国昊先生；
表 决 结 果： 355,345,417 股同 意 ，占 出 席会 议 的股 东 所 持有 效 表决 权 的
99.9912%。
其中，中小投资者表决情况：3,519,480 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 99.1185%。
李国昊先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.02 选举公司第五届董事会独立董事候选人龚菊明先生；
表 决 结 果： 355,336,217 股同 意 ，占 出 席会 议 的股 东 所 持有 效 表决 权 的
99.9886%。
其中，中小投资者表决情况：3,510,280 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 98.8594%。
龚菊明先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.03 选举公司第五届董事会独立董事候选人赵鹤鸣先生；
表 决 结 果： 355,345,417 股同 意 ，占 出 席会 议 的股 东 所 持有 效 表决 权 的
99.9912%。
其中，中小投资者表决情况：3,519,480 股同意，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 99.1185%。
赵鹤鸣先生当选为公司第五届董事会独立董事。
（三）审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议
案》
第五届监事会非职工代表监事选举采取累积投票制，选举结果如下：
3.01 选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人卞绣花女士；
表决结果：355,258,817股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
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99.9668%。
其中，中小投资者表决情况：3,432,880 股同意，占出席会议中小股东所持
有表 决权股份总数的 96.6796%。
卞绣花女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
3.02 选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人顾静女士 ；
表决结果：355,370,117 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9981%。
其中，中小投资者表决情况：3,544,180 股同意，占出席会议中小股东所持
有表 决权股份总数的 99.8141%。
顾静女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
（四）审议通过《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：355,376,717股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
100.0000%；0股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%；0股弃权，
占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,550,780股，占出席会议的中小股股东所
持股份的100%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
（五）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：351,949,037股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.0355%；3,427,680股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.9645%；0
股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意123,100股，占出席会议的中小股股东所
持股份的3.4668%；反对3,427,680股，占出席会议的中小股股东所持股份的
96.5332%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东
所持股份的0.0000%。
（六）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
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表决结果：351,949,037股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.0355%；3,427,680股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.9645%；0
股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意123,100股，占出席会议的中小股股东所
持股份的3.4668%；反对3,427,680股，占出席会议的中小股股东所持股份的
96.5332%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东
所持股份的0.0000%。
（七）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：351,949,037股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.0355%；3,427,680股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.9645%；0
股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意123,100股，占出席会议的中小股股东所
持股份的3.4668%；反对3,427,680股，占出席会议的中小股股东所持股份的
96.5332%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东
所持股份的0.0000%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过。
（八）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：351,949,037股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.0355%；3,427,680股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.9645%；0
股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意123,100股，占出席会议的中小股股东所
持股份的3.4668%；反对3,427,680股，占出席会议的中小股股东所持股份的
96.5332%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东
所持股份的0.0000%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过。
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（九）审议通过《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
表决结果：351,949,037股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.0355%；3,427,680股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.9645%；0
股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意123,100股，占出席会议的中小股股东所
持股份的3.4668%；反对3,427,680股，占出席会议的中小股股东所持股份的
96.5332%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东
所持股份的0.0000%。
（十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：351,949,037股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.0355%；3,427,680股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.9645%；0
股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意123,100股，占出席会议的中小股股东所
持股份的3.4668%；反对3,427,680股，占出席会议的中小股股东所持股份的
96.5332%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东
所持股份的0.0000%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
（十一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：351,949,037股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.0355%；3,427,680股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.9645%；0
股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意123,100股，占出席会议的中小股股东所
持股份的3.4668%；反对3,427,680股，占出席会议的中小股股东所持股份的
96.5332%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东
所持股份的0.0000%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
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通过。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师： 梁效威、陈颖
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的
资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所出具的关于苏州安洁科技股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二二年六月三十日
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