苏州安洁科技股份有限公司                                第五届监事会第三次会议决议公告



证券代码：002635               证券简称：安洁科技           公告编号：2022-082



                           苏州安洁科技股份有限公司
                   第五届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
通知于 2022 年 10 月 16 日以书面、电子邮件、短信、电话等方式发出，2022 年
10 月 26 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。
公司董事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》
等法律法规的规定。


     二、监事会会议审议情况
     与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
     （一）审议通过《关于公司<2022 年度第三季度报告>的议案》
     经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《2022 年度第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     《 2022 年 度 第三 季 度 报告 》 详 见公 司 指 定信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
       表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     （二）审议通过《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》
     2021 年度聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机
构，该事务所恪守职责，能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营成果，

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苏州安洁科技股份有限公司                              第五届监事会第三次会议决议公告



圆满完成了公司的审计工作。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意
公司继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计
机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
     本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
     《关于聘任 2022 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
       表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     三、备查文件
     1、《第五届监事会第三次会议决议》；
     2、《2022 年度第三季度报告》；
     3、《关于聘任 2022 年度审计机构的公告》。


     特此公告！
                                            苏州安洁科技股份有限公司监事会
                                                   二〇二二年十月二十六日




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