苏州安洁科技股份有限公司                            第五届董事会第六次会议决议公告


证券代码：002635               证券简称：安洁科技        公告编号：2023-018


                           苏州安洁科技股份有限公司
                   第五届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）第五届董
事会第六次会议通知于 2023 年 3 月 9 日以电子邮件、短信等方式发出，2023 年
3 月 13 日以通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。


       二、董事会会议审议情况
       与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
     （一）审议通过《关于设立墨西哥子公司投资建设墨西哥生产基地的议
案》
     为了完善落实公司国际化战略发展布局，加大市场辐射的深度和广度，同时
为了进一步巩固、提升与北美地区新能源汽车、消费电子、储能、通讯等行业客
户的合作关系，公司拟通过全资子公司适新国际有限公司（以下简称“适新国际”）
和全资子公司新星控股（新加坡）有限公司（以下简称“新星控股”）共同出资，
在墨西哥设立子公司安洁墨西哥有限公司（AJ Mexico , S. de R.L. de C.V.，以下
简称“安洁墨西哥”，具体名称以墨西哥相关主管机关核准登记为准），投资建设
公司墨西哥生产基地。本次设立墨西哥子公司投资建设墨西哥生产基地项目总投
资金额为 5,000 万美元。安洁墨西哥将全面负责墨西哥生产基地项目建设和运
营管理工作，上述投资资金将用于墨西哥生产基地建设和运营管理，包括但不限
于购置土地、建造厂房等固定资产投资和铺底流动资金。
     安洁墨西哥固定注册资本：5 万比索；股权结构：公司全资子公司适新国际
有限公司持有股权 99%，公司全资子公司新星控股（新加坡）有限公司持有股权
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1%。（最终以墨西哥相关主管机关核准登记为准。）
     《关于设立墨西哥子公司投资建设墨西哥生产基地的公告》详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     二、备查文件
     1、《第五届董事会第六次会议决议》；
     2、《关于设立墨西哥子公司投资建设墨西哥生产基地的公告》。


     特此公告！
                                           苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                                 二〇二三年三月十三日




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