苏州安洁科技股份有限公司                                   第五届监事会第六次会议决议公告


证券代码：002635               证券简称：安洁科技              公告编号：2023-022


                           苏州安洁科技股份有限公司
                   第五届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
会议通知于 2023 年 3 月 18 日发出，2023 年 3 月 29 日在公司会议室以现场表决
的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。公司董事及高级管理人员列席会议，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。


     二、监事会会议审议情况
     与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
     （一）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
     《2022 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     （二）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
     《 2022 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     （三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

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     经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年年度报告》、《2022
年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
     公 司 《 2022 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     公司《2022 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     （四）审议通过《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》
     鉴于公司目前的盈利状况及经营性现金流良好，为回报股东，与全体股东分
享公司的经营成果，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，经董事会决议，
公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 683,244,203 股剔除
已回购股份 7,400,424 股后的 675,843,779 股为基数，向可参与分配的股东每 10
股派发现金红利人民币 2 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利总额
135,168,755.8 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结
转以后年度分配。
     公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份 7,400,424 股，不参与本次利
润分配。
     在本分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、
可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照变动后的股本为基
数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。如后续总股本发生变化，将另行公
告具体调整情况。
     2022 年度利润分配预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股
东长期回报规划以及做出的相关承诺，是基于公司实际情况做出，是在保证公司
正常经营、项目建设和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投
资回报情况下提出，2022 年度利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺

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或其他不利影响。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年（2020-2022 年）股东
回报规划》的相关的规定，具备合法性、合规性、合理性。
     监事会认为：公司本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流
状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，不存在损
害中小股东利益的情形，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。综上，监事会
同意本次利润分配预案并将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     《2022 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。


   （五）审议通过《关于公司〈2022 年度内部控制的自我评价报告〉及〈2022
年度内部控制规则自查落实表〉的议案》
     经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，
制定了较完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券
监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续
和严格的执行。董事会出具的《2022年度内部控制的自我评价报告》及《2022
年度内部控制规则自查落实表》客观地反映了公司的内部控制状况。
     《2022 年度内部控制的自我评价报告》、《2022 年度内部控制规则自查落实
表》及《2022 年度内部控制审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


   （六）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告>的议案》
     经认真审核，监事会成员一致认为：公司 2022 年度募集资金使用和管理符

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合《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资
金管理办法》的规定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生。
   《2022 年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
   本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


   （七）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬的议案》
     经核查，监事会认为：根据公司《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪
酬激励管理办法》，依据公司的经营状况和个人业绩，公司薪酬与考核委员会对
2022 年公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算，共计发放 1,188.72
万元，2022 年公司董事、监事和高级管理人员的薪酬与公司的规模、所处行业
的薪酬水平及公司的实际经营情况相符，不存在损害公司及股东利益的情形。
     本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


  （八）审议通过《关于增加公司2023年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
     经审议，监事会认为：公司在保证正常生产经营的前提下，将公司及控股子
公司2023年开展外汇套期保值业务总额度由累计不超过15亿元人民币或等值外
币增加至不超过 18亿元人民币或等值外币符合公司的实际情况，有利于规避和
防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，相关决策
程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司及控股子公司对2023年度开展外
汇套期保值业务额度进行增加。
     《关于增加公司2023年度开展外汇套期保值业务额度的公告》详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

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  （九）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
     经核查，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事
项符合《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，且审议程序合法合
规，符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件
而影响上市地位。
     《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     三、备查文件
     1、《第四届监事会第六次会议决议》；
     2、《2022 年度监事会工作报告》；
     3、《2022 年财务决算报告》；
     4、《2022 年年度报告》及其摘要；
     5、《2022 年度利润分配预案的公告》；
     6、《2022 年度内部控制的自我评价报告》及《2022 年度内部控制规则自查
落实表》；
     7、《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
     8、《关于增加公司 2023 年度开展外汇套期保值业务额度的公告》；
     9、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。
     特此公告！
                                            苏州安洁科技股份有限公司监事会
                                                二〇二三年三月二十九日




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