苏州安洁科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-037
苏州安洁科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、本次股东大会审议11项议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资者
是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者
合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事吕莉女士
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2023 年 4 月 25 日（星期二）15:30
（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统供股东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月
25 日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 25
日 9:15－15:00 期间的任意时间。
（3）股权登记日：2023 年 4 月 18 日
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5、现场会议地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号安洁总部大厦
会议室
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及
《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
（1）出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共18人，代表有效表决权的股份
总数为365,752,637股，占公司股本总额53.5318%。其中，通过现场和网络参加本
次股东大会的中小投资者共计12人，代表有效表决权的股份数为13,926,700股，
占公司股本总额2.0383%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有效表决权股份共351,829,837
股，占公司股本总额51.4940 %。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共10人，代表有效表决权的股份数为13,922,800股，占
公司股本总额2.0377%。
（4）参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共12人，代表有效表决权的股份数为
13,926,700股，占公司股本总额2.0383%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会，见证律师
列席了本次股东大会。
二、会议议案审议表决情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：365,530,837股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9394%；10,300股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0028%；211,500
股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0578%。
其中，中小投资者表决情况：同意13,704,900股，占出席会议的中小股股东
所持有效表决权的98.4074％；反对10,300股，占出席会议的中小股股东所持有效
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表决权的0.0740％；弃权211,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股股东所持有效表决权的1.5187％。
（二）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：365,530,837股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9394%；10,300股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0028%；211,500
股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0578%。
其中，中小投资者表决情况：同意13,704,900股，占出席会议的中小股股东
所持有效表决权的98.4074％；反对10,300股，占出席会议的中小股股东所持有效
表决权的0.0740％；弃权211,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股股东所持有效表决权的1.5187％。
（三）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：365,530,837股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9394%；10,300股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0028%；211,500
股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0578%。
其中，中小投资者表决情况：同意13,704,900股，占出席会议的中小股股东
所持有效表决权的98.4074％；反对10,300股，占出席会议的中小股股东所持有效
表决权的0.0740％；弃权211,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股股东所持有效表决权的1.5187％。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：365,530,837股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9394%；10,300股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0028%；211,500
股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0578%。
其中，中小投资者表决情况：同意13,704,900股，占出席会议的中小股股东
所持有效表决权的98.4074％；反对10,300股，占出席会议的中小股股东所持有效
表决权的0.0740％；弃权211,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股股东所持有效表决权的1.5187％。
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（五）审议通过《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：365,742,337股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9972%；10,300股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0028%；0股弃
权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意13,916,400股，占出席会议的中小股股东
所持有效表决权的99.9260%；反对10,300股，占出席会议的中小股股东所持有效
表决权的0.0740%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股股东所持有效表决权的0.0000%。
（六）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制的自我评价报告>及<2022
年度内部控制规则自查落实表>的议案》
表决结果：365,530,837股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9394%；10,300股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0028%；211,500
股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0578%。
其中，中小投资者表决情况：同意13,704,900股，占出席会议的中小股股东
所持有效表决权的98.4074％；反对10,300股，占出席会议的中小股股东所持有效
表决权的0.0740％；弃权211,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股股东所持有效表决权的1.5187％。
（七）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告>的议案》
表决结果：365,530,837股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9394%；10,300股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0028%；211,500
股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0578%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,704,900 股，占出席会议的中小股股东
所持有效表决权的 98.4074％；反对 10,300 股，占出席会议的中小股股东所持有
效表决权的 0.0740％；弃权 211,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股股东所持有效表决权的 1.5187％。
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（八）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬的议案》
表决结果：365,742,337股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9972%；10,300股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0028%；0股弃
权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意13,916,400股，占出席会议的中小股股东
所持有效表决权的99.9260%；反对10,300股，占出席会议的中小股股东所持有效
表决权的0.0740%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股股东所持有效表决权的0.0000%。
（九）审议通过《关于增加公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信
额度的议案》
表决结果：365,742,337股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9972%；10,300股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0028%；0股弃
权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意13,916,400股，占出席会议的中小股股东
所持有效表决权的99.9260%；反对10,300股，占出席会议的中小股股东所持有效
表决权的0.0740%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股股东所持有效表决权的0.0000%。
（十）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
表决结果：365,749,337股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9991%；3,300股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0009%；0股弃
权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意13,923,400股，占出席会议的中小股股东
所持有效表决权的99.9763%；反对3,300股，占出席会议的中小股股东所持有效
表决权的0.0237%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股股东所持有效表决权的0.0000%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3
以上通过。
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（十一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：365,742,337股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9972%；10,300股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0028%；0股弃
权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意13,916,400股，占出席会议的中小股股东
所持有效表决权的99.9260%；反对10,300股，占出席会议的中小股股东所持有效
表决权的0.0740%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股股东所持有效表决权的0.0000%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3
以上通过。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师： 梁效威、张政
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的
资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于苏州安洁科技股份有限公司 2022 年年度
股东大会法律意见书》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日
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