证券代码：002643            证券简称：万润股份           公告编号：2019-013



                        中节能万润股份有限公司

                   关于召开 2018 年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于 2019 年 3
月 26 日召开第四届董事会第十二次会议，决定于 2019 年 4 月 25 日召开公司 2018
年度股东大会，现就会议有关事项公告如下：


    一、召开会议基本情况
    1、会议届次：公司 2018 年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、现场会议召开时间：2019 年 4 月 25 日（周四）下午 2：00
    4、网络投票时间为：2019 年 4 月 24 日（周三）—2019 年 4 月 25 日（周四）
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4
月 25 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 24 日下午 3:00 至 2019 年 4 月 25 日下午
3:00 期间的任意时间。
    5、股权登记日：2019 年 04 月 19 日（周五）
    6、现场会议召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号公司本部办公
楼三楼会议室
    7、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    8、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统
和互联网投票系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。
                                     1
    9、会议召开的合法、合规性：公司召开第四届董事会第十二次会议审议通
过了《万润股份：关于召开 2018 年度股东大会的议案》。本次会议的召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    10、会议出席对象：
    （1）截至 2019 年 04 月 19 日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次
股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。


    二、会议审议事项
    1、本次股东大会审议的议案为：
    （1）万润股份：2018 年度监事会工作报告
    （2）万润股份：2018 年度董事会工作报告
    （3）万润股份：2018 年年度报告全文及其摘要
    （4）万润股份：2018 年度财务决算报告
    （5）万润股份：2018 年度利润分配预案
    （6）万润股份：关于聘请 2019 年度公司财务审计机构的议案
    （7）万润股份：2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    （8）万润股份：关于公司日常关联交易 2018 年度计划执行情况和 2019 年
度计划的议案
    （9）万润股份：关于修订《中节能万润股份有限公司章程》的议案
    （10）万润股份：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
    2、公司独立董事向董事会提交了《万润股份：2018 年度独立董事述职报告》，
并将在 2018 年度股东大会上进行述职。
    3、本次会议审议的议案由公司第四届董事会第十二次会议审议通过后提交，
程序合法，资料完备。
    4、上述议案的内容详见 2019 年 03 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》、


                                    2
 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《万润
 股份：第四届董事会第十二次会议决议公告》与《万润股份：第四届监事会第十
 一次会议决议公告》。
     5、本次会议对中小投资者的表决单独计票。


     三、提案编码
     表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                   备注
提案编码                       提案名称                      该列打勾的栏目可
                                                                 以投票

  100                           总议案                              √

  1.00     万润股份：2018 年度监事会工作报告                        √

  2.00     万润股份：2018 年度董事会工作报告                        √

  3.00     万润股份：2018 年年度报告全文及其摘要                    √

  4.00     万润股份：2018 年度财务决算报告                          √

  5.00     万润股份：2018 年度利润分配预案                          √

           万润股份：关于聘请 2019 年度公司财务审计机构
  6.00                                                              √
           的议案
           万润股份：2018 年度募集资金存放与使用情况的专
  7.00                                                              √
           项报告
           万润股份：关于公司日常关联交易 2018 年度计划
  8.00                                                              √
           执行情况和 2019 年度计划的议案
           万润股份：关于修订《中节能万润股份有限公司章
  9.00                                                              √
           程》的议案
           万润股份：关于公司前次募集资金使用情况报告的
 10.00                                                              √
           议案
     提案编码注意事项：

                                      3
    1、对提案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；
    2、股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为100。


    四、会议登记事项
    1、登记方式：
    （1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持
股凭证办理登记手续；
    （2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明
书和身份证；委托代理人出席的，须持法人股东营业执照复印件（盖公章）、法
人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
    （3）出席现场会议前需凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在
2019 年 4 月 22 日下午 4:30 前送达或传真至公司证券部），传真：0535-6101018，
公司不接受电话登记。
    2、登记时间：2019 年 4 月 22 日（周一）上午 9:30-11:30，下午 1:30-4:30。
    3、登记地点：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号公司本部办公楼六楼
601 室。
    4、其他事项：
    （1）本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理；
    （2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至本次股东大会召开地点，并
携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件(格式见附件二)，以便验证入场；
    （3）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进
程另行通知；
    （4）会议联系人和联系方式：
    联系人和联系方式           董事会秘书               证券事务代表
             姓名                王焕杰                    于书敏
             电话             0535-6382740              0535-6101017
             传真             0535-6378945              0535-6101018
           电子信箱       hjwang@valiant-cn.com    yushumin@valiant-cn.com



    五、参加网络投票的具体操作流程
                                     4
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体
操作流程见附件一。


    六、备查文件：
    万润股份：第四届董事会第十二次会议决议。


    特此公告。


                                            中节能万润股份有限公司
                                                    董事会
                                               2019 年 03 月 28 日




                                    5
    附件一
                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362643”，投票简称为“万
润投票”。
    2、填报表决意见。
    对于表决的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。


    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 4 月 25 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 24 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 4 月 25 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    6
         附件二

                               授 权 委 托 书
         中节能万润股份有限公司：
         本人/本机构（委托人）现为中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股
  份”）股东，兹全权委托                                     先生/女士（身份证
  号                                ）代理本人/本机构出席万润股份 2018 年度股
  东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会
  需要签署的相关文件。
         本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会
  结束时止。
         委托人对受托人的表决指示如下：
                                                    备注
                                                  该列打勾
提案编码                 提案名称                              同意   反对   弃权
                                                  的栏目可
                                                    以投票

  100                     总议案                     √

  1.00      万润股份：2018 年度监事会工作报告        √

  2.00      万润股份：2018 年度董事会工作报告        √

            万润股份：2018 年年度报告全文及其
  3.00                                               √
            摘要

  4.00      万润股份：2018 年度财务决算报告          √

  5.00      万润股份：2018 年度利润分配预案          √

            万润股份：关于聘请 2019 年度公司财
  6.00                                               √
            务审计机构的议案
            万润股份：2018 年度募集资金存放与
  7.00                                               √
            使用情况的专项报告
            万润股份： 关于公司日 常关联交易
  8.00                                               √
            2018 年度计划执行情况和 2019 年度计
                                          7
          划的议案

          万润股份：关于修订《中节能万润股
9.00                                                 √
          份有限公司章程》的议案
          万润股份：关于公司前次募集资金使
10.00                                                √
          用情况报告的议案


       注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”
视为弃权。


       如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：
       1、是 □                                           2、否 □


       委托人签名（或盖章）：
       委托人身份证或营业执照号码：
       委托人深圳股票帐户卡号码：
       委托人持股数：
       委托人持有的股份性质：
       委托日期：2019 年    月    日


       受托人签名：




                                        8